主题：鞍钢股份(000898)对外投资公告

鞍钢股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2010
年 1 月29 日以书面形式召开。公司现有董事9 人，出席会议的董事 9 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议批准了《关于公司出资设立鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司的议案》。
一、投资概述
为了加速公司发展，更好地满足国内外的市场需求，增强公司对东南沿海的辐射能力，公司决定在福建省莆田市出资设立独资公司－鞍钢冷轧钢板
（莆田）有限公司（以下简称“鞍钢莆田冷轧”）。
此项投资主体为鞍钢股份有限公司，无其他投资主体。
鞍钢莆田冷轧计划总投资人民币 3,798.08 百万元，设计规模为年产冷轧产品 100 万吨，产品以家电板为主，兼顾汽车和建筑用板。
此项投资不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，该投资事项获公司董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：公司以现金出资，投资资金来源于公司自有资金及银行借款。
2、标的公司基本情况：
鞍钢莆田冷轧，注册资金为2 亿元，注册地址为福建省莆田市秀屿区。经营范围为黑色金属压延加工、钢材轧制的副产品、冶金零部件的生产制造、销售自产产品、钢材产品的加工及相关服务。
鞍钢莆田冷轧为公司全资子公司。
鞍钢莆田冷轧主要包括：1 条酸洗-轧机联合机组、1 条冷轧连续退火机组、1 条热镀锌机组、2 条重卷机组、3 条包装机组，及相应的配套公辅设施。设计规模为年产 100 万吨冷轧产品，其中包括冷轧卷年产 70 万吨、热镀锌卷年产 30 万吨。冷轧产品生产标准按照 JIS4141、JIS3135 标准执行，热镀锌产品生产按照EN10142、EN10147 标准执行。产品规格为厚度 0.25～2mm，宽度700～1350mm。
该项目总投资3,798.08 百万元，公司将根据工程进度分期注资。工程建设期30 个月。
鞍钢莆田冷轧工程将建于福建省莆田市秀屿区，此项目选址交通便利，临近码头、公路及铁路。
鞍钢莆田冷轧设立董事会，依据国家法律法规和公司章程赋予的权限履行职责。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为加速公司发展，使公司形成完整的家电及轿车用板系列，优化公司产品结构档次，提高综合竞争力，同时为了依托福建省的地理位置优势，增强公司对东南沿海的辐射能力，公司决定出资设立鞍钢莆田冷轧。
此项投资可能因原材料及产品价格的波动而带来一定的市场风险。
该项目总投资中的建设资金来源于公司自有资金，流动资金利用银行借款。该项目建设期两年半，投产后第一年达产 70％，第二年达到设计生产能力的 100％。设立鞍钢莆田冷轧有助于提高公司的盈利能力，同时能够提高公司产品在东南地区的竞争力，有利于公司的长远发展。
四、备查文件目录
1、鞍钢股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、项目可行性研究报告。
鞍钢股份有限公司
董事会
2010 年 1 月29 日


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