主题：万科Ａ 2009年度股东大会的通知

万科企业股份有限公司
二○○九年度股东大会的通知
证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科B
公告编号：〈万〉2010-009
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会
2、会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2010 年3 月23 日（星期二）上午9:30 起
二、 会议议程
1、审议2009 年度董事会报告
2、听取2009 年度独立董事履职情况报告
3、审议2009 年度监事会报告
4、审议2009 年度报告和经审计财务报告
5、审议2009 年度利润分配及分红派息方案
6、审议关于聘请2010 年度会计师事务所的议案
7、监事会换届选举
8、审议关于修改公司章程的议案
9、审议关于前次募集资金使用情况的专项说明
10、 听取参与四川灾后安置重建工作情况汇报
上述议程的详细情况，请见2010 年3 月2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司第十五届董事会第八次会议决议公告和第六届监事会第十三次会议决议公告。
三、 出席对象
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2 ）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册2010 年3 月 12 日收市时，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
四、 会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2010 年3 月 13 日至3 月22 日之间，每个工作日上午9:00—下午 17:30；
4.登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心董事会办公室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、 股东大会联系方式
联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心
邮编：518083
联系电话：0755-25606666 转董事会办公室
联系传真：0755-25531696 （传真请注明：转董事会办公室）
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月二日附件一
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2009 年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 2009 年度董事会报告
2 2009 年度监事会报告
3 2009 年度报告和经审计财务报告
4 2009 年度利润分配及分红派息方案
5 关于聘请2010 年度会计师事务所的议案
6 监事会换届选举 本议案实施累积投票，请填票数（票
数合计不超过股东持股数的两倍）
6.1 监事会候选人丁福源 （填写票数）
6.2 监事会候选人吴丁 （填写票数）
7 关于修改公司章程的议案
8 关于前次募集资金使用情况的专项说明
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一○年 月 日


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