主题：南方航空於其他市场发布的公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09 (2)条而作出。

由於中国南方航空股份有限公司（「本公司」）在上海证券交易所网站刊登<<南方航空召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会的第二次通知>>，故兹载列有关预案以供参阅。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2010-009

南方航空召开2010年第一次临时股东大会、
2010年第一次A股类别股东大会、2010年第
一次H股类别股东大会的第二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2010年3月16日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会的通知，由于2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间：

2010年4月30日（星期五）下午二时起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会。网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

二、会议地点

中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1 号会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号2010 年第一次临时股东大会：

1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。

2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股和非公开发行H 股股票方案的议案。

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和认购方式

2.3 发行对象及其与本公司的关系

2.4 定价基准日

2.5 发行底价

2.6 发行数量、发行规模

2.7 发行数量、发行底价的调整

2.8 限售期

2.9 上市地点

2.10 募集资金用途

2.11 本次非公开发行A股和非公开发行H股股票的关系

2.12 本次非公开发行前滚存利润分配安排

2.13 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

2.14 决议有效期

3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案。

4、审议关于本次非公开发行A股和非公开发行H股股票而相应修改公司章程的议案。

5、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

6、审议关于《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案。

7、审议关于提请股东大会非关联股东批准中国南方航空集团公司及南龙控股有限公司免于发出全面收购要约的议案。

8、审议关于提请股东大会授权本公司董事会全权办理非公开发行A股和非公开发行H股股票有关事宜的议案。

2010年第一次A股类别股东大会

1、审议关于公司符合非公开发行A 股和非公开发行H 股股票条件的议案。

2、逐项审议关于中国南方航空股份有限公司非公开发行A 股和非公开发行H 股股票方案的议案。

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式和认购方式

2.3 发行对象及其与本公司的关系

2.4 定价基准日

2.5 发行底价

2.6 发行数量、发行规模

2.7 发行数量、发行底价的调整

2.8 限售期

2.9 上市地点

2.10 募集资金用途

2.11 本次非公开发行A股和非公开发行H股股票的关系

2.12 本次非公开发行前滚存利润分配安排

2.13 审议《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

2.14 决议有效期

3、审议《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案。

参加网络投票的股东在2010年第一次临时股东大会上投票，将视同在2010年第一次A股类别股东大会上作出相同的投票；参加现场会议的股东将分别在2010年第一次临时股东大会和2010年第一次A股类别股东大会上投票。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会的股权登记日为2010年3月30日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

2、股东对议案2的表决结果与对子议案的一项或多项议案分项表决结果不一致时，以对子议案分项的表决结果为准。


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