主题：浙江金鹰股份有限公司有限售条件的流通股上市公告



证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2010-03

浙江金鹰股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次有限售条件的流通股上市数量为141,821,549股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年3月12日。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、浙江金鹰股份有限公司(以下称“金鹰股份”于2006 年1 月23 日召开了股权分置改革相关股东大会，会议审议通过了《浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案》。公司股权分置方案实施公告日为2006 年2 月7 日，股权分置实施股权登记日为2006年2 月8 日，股权分置改革实施复牌日为2006 年2 月10 日。

2、金鹰股份股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据金鹰股份股权分置改革方案，持有公司限售股份股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人同时声明：承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。

除法定承诺外，控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下称“金鹰集团”）还作出如下特别承诺：

1．其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24 个月内不上市交易或转让。

2．在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量占金鹰股份股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。

3．承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。

相关股东严格遵守股权分置改革方案中承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。

三、股改实施后至今公司股本结构的变化情况

1、上市公司于2006年11月20日发行32,000万元（32万手，320万张）可转换公司债券，并于2006年12月6日在上交所上市。

2、截至2008年8月7日下午上交所收市前，上市公司可转换债券的持有人累计转换为上市公司股份的数量为20,792,145股；上市公司总股本由股改实施后的218,851,880股变更为239,644,025股。

3、上市公司以2008年8月7日下午上交所收市后为股权登记日，以总股本239,644,025股为基准股本实施10送3股的方案，方案实施后公司总股本为311,537,233股。

4、上市公司于2009年5月11日可转换公司债券转换完毕，其余未转换的公司债被公司赎回。在此期间，上市公司可转换公司债券的持有人累计转换为公司股票数量为53,181,311股，转换完毕后上市公司总股本变更为364,718,544股。

除上述股本结构变化情况外，金鹰股份的总股本至本报告出具之日没有发生变化。

四、股改实施后至今，股东持有的有限售条件流通股变化情况

金鹰股份于2006 年2 月10 日实施了股权分置改革方案，并于2007 年2 月16 日对舟山市定海区小沙镇经济开发实业总公司、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂所持有的10,653,193 股有条件限售流通股实施解禁。2008 年2 月19日，公司控股股东浙江金鹰集团有限公司所持有的10,942,594 股有条件限售流通股限售期满，获得上市交易权。2009年12月9日，金鹰集团14,225,372股限售股上市流通。

目前，公司股东持有的有限售条件流通股情况如下：



序号
股东名称
持有有限售条件的流通股股份的数量（股）
占公司总股本


比例(%)





1
金鹰集团
141,821,549
38.89




合计

141,821,549
38.89









五、大股东占用资金的解决安排情况。

公司不存在大股东占用资金的情况。

六、保荐机构核查意见

方正证券有限责任公司（以下简称“方正证券”）作为金鹰股份股权分置改革的保荐机构，参与了金鹰股份股权分置改革工作。方正证券于2008 年6 月13日获得中国证监会的批准，与瑞士信贷共同投资成立瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”），并由瑞信方正承接方正证券原有的投资银行业务。2009年，瑞信方正与公司签订了《股权分置改革之持续督导协议》，因此2009 年保荐机构由方正证券更换为瑞信方正。保荐人核查认为：

（1）金鹰股份有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定；

（2）公司相关股东严格履行了股权分置改革时做出的各项承诺；

（3）公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定；

（4）本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

七、金鹰股份本次有限售条件的流通股上市流通情况

1、本次申请上市流通限售股的数量为141,821,549股；

2、拟上市流通日为2010年3月12日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单



持有有限售股份的股东名称
持有限售股份数量（股）
本次可解除限售的股份数量（股）
本次可解除限售的股份数量占公司A股股份总数的比例
剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
是否符合解除限售的条件（是/否）




金鹰集团
141,821,549
141,821,549
38.89%
0
是




总 计
141,821,549
141,821,549
38.89%
0
是









4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况除因2008年8月7日实施每10股送3股红股的分配方案导致可流通数量由原来109,093,499股变更为141,821,549股之外其他的完全相符。

八、股本变动结构表



单位：股

本次上市前
变动数
本次上市后




有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份
0
0
0




2、其他境内法人持有股份
141,821,549
-141,821,549
0




有限售条件的流通股合计
141,821,549
-141,821,549
0




无限售条件的流通股份
A股
222,896,995
141,821,549
364,718,544




无限售条件的流通股份合计
222,896,995
141,821,549
364,718,544




股份总额

364,718,544

364,718,544









特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2010年3月8日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

3、其它文件



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