主题：四川长虹 第七届董事会第四十次会议决议公告


证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2010-013 号
债券代码：126019 债券简称：09 长虹债
权证代码：580027 权证简称：长虹 CWB1
四川长虹电器股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会
议通知于 2010 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2010 年 4 月
26 日以通讯方式召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事会主
席、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本
公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过
了如下决议：
审议通过《 年第一季度报告》
一、审议通过《公司 2010 年第一季度报告》
审议通过公司编制的 2010 年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整的
反映了公司 2010 年第一季度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 《
审议通过 关于公司向中国农业发展银行申请 3 亿元流动资金贷款的议
案》
根据公司经营发展需要和融资需求，同意公司向中国农业发展银行申请 3 亿
元人民币流动资金贷款，贷款期限为一年。
授权公司经营班子负责办理本次贷款相关事宜。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《 年度股东大会的议案》
三、审议通过《关于召开 2009 年度股东大会的议案》
同意公司于 2010 年 5 月 18 日以现场会议方式召开 2009 年度股东大会，审
议公司 2009 年度报告等事项。
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具体内容详见公司公告《四川长虹电器股份有限公司关于召开 2009 年度股
东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《关于成立废旧电器电子产品处理公司的议案》
四、审议通过《关于成立废旧电器电子产品处理公司的议案》
根据公司战略发展规划，进一步向废弃电器电子产品处理产业拓展，充分发
挥公司在品牌、渠道、技术、物流等方面的资源优势，提高产业链的运营效率并
有效降低公司运营成本，同意公司与本公司控股子公司四川快益点电器服务连锁
有限公司共同出资成立废旧电器电子产品处理的合资公司。
合资公司名称：四川长虹虹绿再生资源有限公司（暂定名，最终名称以工商
登记为准）；合资公司注册资本：3000 万元人民币，其中本公司以现金出资 2700
万元人民币，占注册资本的 90%，本公司控股子公司四川快益点电器服务连锁有
限公司以现金出资 300 万元人民币，占注册资本的 10%；合资公司注册地址：成
都市金堂县淮口工业园，合资公司主要经营废旧电器电子产品的回收及处理。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十八日


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