主题：天兴仪表股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天兴仪表 (SZ:000710)最新价：10.95 0.28 2.49%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本股票预警 优股预测 龙虎榜一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1.召开时间：2010年5月5日

2.召开地点：本公司三楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人： 董事长文武先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.会议的出席情况：

出席会议的股东（代理人）1人、代表股份89，002，000股、占公司有表决权总股份58.86％。

三、提案审议情况

1.提案的表决方式：本次股东大会所有提案均采用记名投票表决方式。

2.表决情况

（一）《关于变更公司注册地址的议案》。

同意将公司注册地址变更为"成都市龙泉驿区十陵镇"，并授权公司总经理办公室具体办理相关工商变更登记手续。

表决情况：同意89，002，000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（二）《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意将《公司章程》第五条 修订为"公司住所：成都市龙泉驿区十陵镇，邮政编码:610106"。

表决情况：同意89，002，000股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

3.表决结果

上述第（一）项议案以普通决议通过，第（二）项议案以特别决议通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所

2.律师姓名：吴德成律师

3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果均合法有效。

六、备查文件

1.成都天兴仪表[10.95 -2.49%]股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。

2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二O一O年五月五日



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