主题：四川长虹电器股份有限公司2009年度股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

四川长虹[5.64 0.00%]电器股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月18日在四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵勇先生主持了本次大会。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，代表股份727，883，338股，占公司有表决权股份总数的38.35%。公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并经现场表决通过了如下决议：

（一）审议通过《公司2009年度报告（全文及摘要）》

同意票727，883，338股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

（二）审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

同意票727，883，338股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

（三）审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

同意票727，883，338股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0 %，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

（四）审议通过《2009年度计提资产减值准备的议案》

同意票727，809，138股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票74，200股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。

（五）审议通过《2009年度计提职工辞退福利的议案》

同意票727，809，138股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.99%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票74，200股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.01%。

（六）审议通过《公司2009年度财务决算报告》

同意票727，883，338股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

（七）审议通过《关于盈余公积弥补亏损的议案》

同意票727，883，338股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

（八）审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意票727，881，338股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9997%，反对票2，000股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0003%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

（九）审议通过《续聘公司2010年度会计师事务所的议案》

同意票727，883，338股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

（十）审议通过《关于预计2010年日常关联交易的议案》

该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电子集团有限公司回避表决。

同意票161，781，514股，占参与该项表决表决权股份总数的100%，反对票0 股，占参与该项表决表决权股份总数的0%，弃权票0股，占参与该项表决表决权股份总数的0%。

（十一）审议通过《关于确定2010年度公司对部分控股子公司信用担保额度的议案》

同意票727，883，338股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%，弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所见证，并出具了法律意见书， 认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

2、泰和泰律师事务所出具的2009年度股东大会法律意见书。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司

董事会

二○一○年五月十九日



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