主题：海虹控股 2009年年度股东大会决议公告


海虹企业（控股）股份有限公司
二○○九年年度股东大会决议公告本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召集情况
公司 2009 年度股东大会于 2010年 5 月 21 日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾塞外先生主持了会议。
会议通知等相关文件在 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东（包括受托代表）共计4人，代表股份185,989,699 股，占公司总股本的24.83%。
公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。
上海市金茂凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师对本次股东大会出具了法律意见书。
三、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
（一）通过了公司2009年度报告及摘要。
赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权 0
股。
（二）通过了董事会2009年度报告。
赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权 0
股。
（三）通过了监事会2009年度报告。
赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权 0
股。
（四）通过了公司2009年度财务决算报告。
赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权 0
股。
（五）通过了公司2009年度利润分配方案。
赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权 0
股。
（六）通过了关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。
赞成185,989,699股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权 0
股。
四、法律意见
上海市金茂凯德律师事务所律师李志强、方晓杰对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
二○一○年五月二十一日


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