主题：天津港发展於二零一零年五月二十六日举行之股东周年大会投票结果


董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载的全部普通决议案已於二零一零年五月二十六日举行的股东周年大会上由股东以投票表决方式正式通过。

-------------------------------------------------------------------------------------------

谨此提述本公司於二零一零年四月二十六日刋发的通函(「该通函」)及股东周年大会通告提呈的全部普通决议案。除文义另有所指外，本公告所用的词汇具有该通函界定的相同意义。

股东周年大会的投票结果

於股东周年大会日期，本公司已发行股份数目为6,158,000,000股股份，即赋予持有人权利出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对提呈的全部普通决议案的股份总数。股东於股东周年大会上就任何决议案投票概无任何限制。为贯彻良好公司管治，所有身为股东之董事就股东周年大会通告所载的第2(ii)项普通决议案放弃投票。

投票结果如下：

票数

(概约百分比)

普通决议案赞成反对

1.省览及考虑截至二零零九年十二月三十3,587,083,439(100.00%)0(0.00%)

一日止年度之经审核综合财务报表及董

事会报告与独立核数师报告。

2.(i)(a)重选于汝民先生为本公司董事。3,797,685,439(99.99%)30,000(0.01%)

(b)重选田长松先生为本公司董事。3,797,715,439(100.00%)0(0.00%)

(c)重选李全勇先生为本公司董事。3,797,715,439(100.00%)0(0.00%)

(d)重选戴延先生为本公司董事。3,797,715,439(100.00%)0(0.00%)

(e)重选罗文钰教授为本公司董事。3,797,715,439(100.00%)0(0.00%)

(f)重选郑志鹏博士为本公司董事。3,797,715,439(100.00%)0(0.00%)

2.(ii)授权董事会厘定董事来年之酬金。3,797,687,439(100.00%)0(0.00%)

3.重新聘任罗兵咸永道会计师事务所为本3,797,717,439(100.00%)0(0.00%)

公司来年之核数师，并授权董事会厘定

其酬金。

4.(A)授予董事购回本公司股份之无条件一般3,797,649,439(99.99%)68,000(0.01%)

授权

4.(B)授予董事发行及配发股份之无条件一般3,531,636,486(92.99%)266,072,953(7.01%)

授权

4.(C)藉加入本公司根据第4(A)项决议案而购

回之股份面值扩大根据第4(B)项决议案

授出之授权。

於股东周年大会上提呈的全部普通决议案已获正式通过。

本公司於香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司就投票表决担任监票人。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。