主题：沙隆达Ａ(000553)第五届董事会第二十六次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于
2010 年 6 月 9 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2010 年 5
月 31 日以专人送达或电子版方式发出。会议由何学松董事主持，应到董事 11人，实到董事 11人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务》的议案。
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。本公司拟与中国化工财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。预计公司在财务公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币
15,000 万元。同时，公司拟向财务公司申请人民币 30000 万元综合授信，期限一年。公司与财务公司签订《金融服务协议》为框架协议，具体业务发生时尚须签署具体协议。
该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司四名关联董事李作荣、刘兴平、何福春、刘安平回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会通过网络投票的方式审议。
有关该议案的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告（公告编号：2010-020）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于中国化工财务有限公司风险评估报告的议案》。
为确保公司在中国化工财务有限公司的资金安全，公司特聘请中磊会计师事务所有限责任公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具风险评估报告（报告全文刊登在同日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该报告进行了审查，认为中磊会计师事务所出具的《风险评估报告》（中磊专审字[2010]第0076 号）充分反映了截至2009 年 12 月 31 日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司四名关联董事李作荣、刘兴平、何福春、刘安平回避表决。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》。
为保障在财务公司的资金安全，公司制定了《关于在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》（ 报告全文刊登在同日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），独立董事对该预案进行了审查，认为能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司四名关联董事李作荣、刘兴平、何福春、刘安平回避表决。
四、会议以 11票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会》的议案。
股东大会会议通知详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 上的公告（公告编号：2010-021）。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
二○一○年六月九日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。