主题：南方航空 2009年度股东大会会议资料

2009年度股东大会
2009 Annual General Meeting
中国南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.
二零零九年度股东大会会议资料
二○一○年六月三十日
2009年度股东大会
2009 Annual General Meeting
中国南方航空股份有限公司
2009 年度股东大会会议须知各位股东、股东代表：
为确保本公司股东在本公司 2009 年度股东大会（“股东大会”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本公司
《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次
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股东大会表决事项相关。
六、根据本公司章程 2009 年度股东大会议案表决以投票表决方式进行。
七、本次股东大会审议了大会议案后，应对此作出决议；本次股东大会所有议案均为普通决议案，根据公司章程，普通决议案需要出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、见证律师和审计师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请广东正平天成律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。
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中国南方航空股份有限公司
2009 年度股东大会会议议程会议时间：2010 年6 月30 日（星期三）上午九时三十分会议地点：中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼 1 号会议室主 持 人：董事长司献民先生_______________________________________________________
会 议 议 程一、 主持人宣布会议开始。二、 审议议题：
1、审议本公司2009 年度董事会报告；
2、审议本公司2009 年度监事会报告；
3、审议本公司2009 年度经审核合并财务报表；
4、审议本公司2009 年度利润分配预案；
5、审议续聘毕马威会计师事务所为本公司2010 年国际审计师
和毕马威华振会计师事务所为本公司 2010 年境内审计师，
授权董事会决定其酬金；
6、审议本公司2010 年与南航集团及其控制企业的日常关联交
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易的年度上限；
7、审议将本公司与中国民航信息网络股份有限公司签订的《中
国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》延续一
年；
8、审议延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产生
第六届董事会之日止；
9、审议延续第五届监事会之任期，直至公司股东大会选举产生
第六届监事会之日止。三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。四、 大会休会（统计表决结果）。五、 宣布表决结果。六、 主持人宣布会议结束。
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中国南方航空股份有限公司2009 年度股东大会
关于2009 年度董事会报告的议案尊敬的各位股东及股东代表：
《中国南方航空股份有限公司2009 年度董事会报告》已经
2010 年4 月 12 日召开的本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其全文和摘要已分别刊登在2010 年4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香 港 联 交 所 披 露 易 网 站 www.hkexnews.hk 和 公 司 网 站www.csair.com上，现提请股东大会审议。
中国南方航空股份有限公司
董事长：司献民
2010 年6 月30 日
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中国南方航空股份有限公司2009 年度股东大会
关于2009 年度监事会报告的议案尊敬的各位股东及股东代表：
《中国南方航空股份有限公司2009 年度监事会报告》已经本公司2010 年4 月12 日召开的第五届监事会第八次会议审议通过，其全文和摘要已分别刊登在2010 年4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn、香 港 联 交 所 披 露 易 网 站 www.hkexnews.hk 和 公 司 网 站www.csair.com上，现提请股东大会审议。
中国南方航空股份有限公司
监事会主席：孙晓毅
2010 年6 月30 日
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中国南方航空股份有限公司2009 年度股东大会
关于本公司2009 年度经审核合并财务报表的议案尊敬的各位股东及股东代表：
《中国南方航空股份有限公司2009 年度经审核合并财务报表》已经境内审计师毕马威华振会计师事务所依据中国会计准则、国际审计师毕马威会计师事务所依据国际会计准则分别审计。毕马威华振会计师事务所出具了无保留意见、无解释性说明审计报告，毕马威会计师事务所出具了国际核数师报告书。本公司经审核的合并财务报表已经于2010 年4 月12 日在上海和香港同时向股东公布，其全文和摘要已分别刊登在2010 年4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 以 及 香 港 联 合 交 易 所 披 露 易 网 站www.hkexnews.hk和公司网站www.csair.com上，有关合并财务报表的详细内容，请各位股东参阅公司2009 年度报告。
现提请股东大会审议。
中国南方航空股份有限公司
财务总监：徐杰波
2010 年6 月30 日
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中国南方航空股份有限公司2009 年度股东大会
关于2009 年度利润分配预案的议案尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司法和公司章程的规定，经2010 年4 月 12 日召开的本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司 2009 年度利润分配预案如下：
经毕马威华振会计师事务所审计，按照中国会计准则，本公司截止2009 年 12 月 31 日的累计未弥补亏损为人民币57.34 亿元。根据《公司法》规定，本公司 2009 年不提取公积金，不分配利润。
以上为本公司2009 年度利润分配预案，现提请股东大会审议。
中国南方航空股份有限公司
财务总监：徐杰波
2010 年6 月30 日
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中国南方航空股份有限公司2009 年度股东大会
关于续聘2010 年境内审计师和国际审计师的议案尊敬的各位股东及股东代表：
毕马威华振会计师事务所与毕马威会计师事务所是本公司聘用的 2009 年境内审计师和国际审计师，自本公司上市以来，两家会计师事务所与本公司密切配合，根据中国注册会计师独立审计准则和香港会计师公会审核专业准则为本公司提供了审计
（核数）专业服务，保证了本公司年度财务审计（核数）工作的顺利进行。
鉴于以上两家会计师事务所的工作责任心、专业水平、在国内外所享有的信誉以及与公司的良好协作，本公司董事会建议
2010 年度继续聘任毕马威华振会计师事务所为境内审计师，毕马威会计师事务所为国际审计师。
现提请股东大会审议。
中国南方航空股份有限公司
财务总监：徐杰波
2010 年6 月30 日
2009年度股东大会
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中国南方航空股份有限公司2009 年度股东大会
关于审议本公司2010 年与南航集团及其控制企业的日常关
联交易年度上限的议案尊敬的各位股东、股东代表：
按照上海证券交易所上市规则，南航集团及其控制企业为同一关联人。本公司预计 2010 年与南航集团及其控制企业之间的关联交易年度上限超过本公司最近一期经审计净资产的 5%，具体情况请见本公司于 2010 年5 月 14 日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站发布的《南方航空董事会决议公告暨召开2009 年度股东大会的通知》。根据上海证券交易所上市规则的要求，上述议案需提交本公司股东大会审议，中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司以及亚旅实业有限公司作为关联股东将回避表决。
现提请股东大会进行审议。
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书：谢兵
2010 年6 月30 日
2009年度股东大会
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中国南方航空股份有限公司2009 年度股东大会关于将本公司与中国民航信息网络股份有限公司签订的《中
国民航信息网络股份有限公司航空公司服务协议》
延续一年的议案尊敬的各位股东、股东代表：
本公司董事会于2009 年 12 月29 日通过决议，将本公司于
2009 年 5 月 8 日与中国民航信息网络股份有限公司签订的《服务协议》延续一年，延续后的有效期为2010 年 1 月 1 日至2010
年 12 月31 日。根据该协议，本公司将继续为中航信提供给本公司的航班控制系统服务等各项服务支付服务费，收费标准参照中国民用航空局的标准确定，预计2010 年支付给中航信的服务费上限为人民币4 亿元，关于此项关联交易的具体情况请参见本公司于2009 年12 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）以及中国证券报、上海证券报上刊登的关联交易公告。
现提请股东大会进行审议。
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书：谢兵
2010 年6 月30 日
2009年度股东大会
2009 Annual General Meeting
中国南方航空股份有限公司2009 年度股东大会关于延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产生
第六届董事会之日止的议案尊敬的各位股东、股东代表：
本公司第五届董事会将于2010 年 6 月任期届满，由于董事会换届的准备工作尚未完成，为保证公司的正常运作，提请股东大会同意延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届董事会之日止。
现提请股东大会审议。
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书：谢兵
2010 年6 月30 日
2009年度股东大会
2009 Annual General Meeting
中国南方航空股份有限公司2009 年度股东大会关于延续第五届监事会之任期，直至公司股东大会选举产生
第六届监事会之日止的议案尊敬的各位股东、股东代表：
本公司第五届监事会将于2010 年 6 月任期届满，由于监事会换届的准备工作尚未完成，为保证公司的正常运作，提请股东大会同意延续第五届董事会之任期，直至公司股东大会选举产生第六届监事会之日止。
现提请股东大会审议。
中国南方航空股份有限公司
董事会秘书：谢兵
2010 年6 月30 日


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