主题：长江电力(600900)：6月26日召开股东大会

2010年06月27日 00:36 来源：全景网 作者：黄丽
1.审议《2009 年度董事会工作报告》
2.审议《2009 年度监事会工作报告》
3.审议《2009 年度财务决算报告》
4.审议《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

　　一、2009 年母公司实现税后利润为4,496,620,297.28 元，按如下程序分配：
　　（一）提取法定盈余公积金
　　按10%提取法定盈余公积金449,662,029.73 元。
　　（二）提取任意盈余公积金
　　按10%提取任意盈余公积金449,662,029.73 元。
　　（三）提取上述两项公积金后的可供股东分配利润为3,597,296,237.82 元。
　　（四）考虑中国长江三峡集团公司因公司 2009 年重大资产重组新增的股份不享有公司自评估基准日（2008 年9月30 日）至资产交割日（2009年9 月28 日）期间实现的可供股东分配的利润的承诺，公司拟将 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 27 日实现的可供股东分配利润2,991,117,736.98 元进行全额分配。
　　（五）2009 年 9 月 28 日至 2009 年 12 月 31 日实现的可供分配利润为 606,178,500.84 元，拟分配 394,030,825.84 元，其中：中国长江三峡集团公司因公司 2009 年重大资产重组新增的股份获派56,879,098.93 元。2009 年度剩余可供分配利润212,147,675.00 元，留待以后年度分配。
　　二、同前款（四）原因，公司拟全额分配 2008 年 10 月至 2008年12月实现的剩余未分配利润156,743,418.27 元。
　　综上，本次公司拟派发现金股利总额3,541,891,981.09元。其中：
　　1、以 2009 年公司重大资产重组完成前总股本 9,412,085,457 股为基数，派发现金股利3,485,012,882.16元，每股派发现金0.37027 元（含税）；2、向中国长江三峡集团公司因公司 2009 年重大资产重组新增的股份 1,587,914,543 股派发现金股利56,879,098.93元。
　　三、公司以 2009 年末总股本 11,000,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5 股，共转增5,500,000,000 股，转增后的公司总股本为16,500,000,000 股。

5.审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》

　　一、投资业务品种及期限
　　短期固定收益投资业务主要为债券回购和债券买卖以及其它固定收益投资，单笔投资期限不超过 45 天。债券品种为国债、央行票据、政策性金融债以及其它信用等级为AAA的债券。
　　二、投资额度管理
　　短期固定收益投资业务实行余额管理，账面余额不超过20亿元。
　　三、审批权限
　　授权公司总经理根据批准的短期固定收益投资管理办法，审批短期固定收益投资业务；审批权限有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12 个月。

6.审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》

　　天健正信会计师事务所有限公司（前身为天健光华（北京）会计师事务所有限公司）已连续多年为公司提供财务审计服务，其还是三峡集团公司及下属子公司多年来聘请的财务审计机构，熟悉公司及各子公司重组前后的财务情况。在其担任公司审计机构期间，能全面、及时、规范地完成各项审计任务，并提供相关业务咨询，为公司及时、准确披露相关会计信息提供了较好的专业服务。
　　公司完成重大资产重组之后，资产、负债规模大幅增加，纳入合并报表范围的子公司增至6家，新进入的5 家子公司需要按照上市公司的要求进行审计和披露，审计内容增加。
　　根据《公司章程》的规定，公司审计机构采取一年一聘的方式。
　　为保证公司年报审计工作的协同性，保持重组前后审计工作的有效衔接，拟聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司及6家子公司2010年度审计机构，年度审计费用200万元，聘期一年。

7.审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
8.审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
9.审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　1、现行章程第六条
　　修改为：公司注册资本为人民币16,500,000,000 元，实收资本为人民币16,500,000,000 元。
　　2、现行章程第十九条
　　修改为：公司经批准发行的普通股总数为16,500,000,000股，成立时向发起人发行5,530,000,000股。
　　成立时各发起人持有的股份数额及其占成立时公司发行普通股总数的比例如下：
　　 发起人名称 股份数额（万股） 持股比例（%）
　　中国长江三峡工程开发总公司 494,935.00 89.5
　　华能国际电力股份有限公司 16,590.00 3.0
　　中国核工业集团公司 16,590.00 3.0
　　中国石油天然气集团公司 16,590.00 3.0
　　中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司 5,530.00 1.0
　　长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 2,765.00 0.5
　　 合 计 553,000.00 100
　　3、现行章程第一百一十二条
　　修改为：董事会由十一名董事组成。董事会设董事长一名，设副董事长一名。
　　4、现行章程第一百六十四条
　　修改为：公司设监事会。监事会由六名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
　　监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

10.审议《关于公司第二届董事会换届的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届董事会全体董事的任期已届满，需要进行董事会换届选举工作。
　　公司第三届董事会拟由 11 名董事组成，其中独立董事 5 名。第三届董事会董事候选人为曹广晶、陈飞、杨清、林初学、毕亚雄、孙又奇、张春园、王武龙、李菊根、叶继善，其中张春园、王武龙、李菊根、叶继善为独立董事候选人。董事会换届后，尚缺1 名独立董事另行增补。

　　第三届董事会董事候选人简历
　　1、曹广晶
　　曹广晶，男，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家，中共党员。历任中国三峡总公司（筹）工程技术组助理工程师，工程技术处工程师、副处长、处长，中国三峡总公司工程建设部厂坝项目部副主任，中国三峡总公司工程建设部副主任兼厂坝项目部主任，中国三峡总公司党组成员、副总经理。现任中国长江三峡集团公司董事长、党组书记，国务院三峡工程建设委员会副主任。
　　2、陈飞
　　陈飞，男，1963年11月出生，经济学硕士，中共党员。历任葛洲坝工程局浇筑分局、三公司、一公司技术员、助理工程师、工程师；葛洲坝工程局办公室副科级、正科级秘书；葛洲坝工程局第一工程公司副经理、经理、第一工程公司三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长；中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委、党委副书记，兼任三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长、党委书记，葛洲坝股份公司董事；广西龙滩水电开发有限公司总经理；云南省临沧地委副书记(挂职)；云南省计委副主任、党组成员（挂职）；中国国电集团公司副总经理、党组成员（其中 2006.10～2008.2 兼任国电电力发展股份有限公司党组书记、总经理）。现任中国长江三峡集团公司董事、总经理、党组成员。
　　3、杨清
　　杨清，男，1951 年12 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家，中共党员。历任宁夏水电局青铜峡电机厂工人、车间负责人、生技科负责人、生产负责人、负责人，宁夏水电局银川电力修造厂负责人，水电部地质勘探机电研究所建厂队副队长、实验车间副主任、试验工厂副厂长、电气研究室副主任、代所长，国家水利部地质勘探机电研究所所长、中国三峡总公司（筹）北京代表处代副主任，中国三峡总公司北京代表处副主任，中国三峡总公司工程建设部副主任。现任中国长江三峡集团公司党组成员，副总经理。
　　4、林初学
　　林初学，男，1959 年 3 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，中共党员。历任中信公司业务部机电处业务员、副处长，中信兴业信托投资公司渤铝办处长、计算机处处长，中信兴业信托投资公司襄理，中信公司证券部副主任，中信证券公司副总经理，中信公司财务部副主任，中信公司管理信息中心主任兼中信网络金融办公室常务副主任。现任中国长江三峡集团公司党组成员，副总经理。
　　5、毕亚雄
　　毕亚雄，男，1962 年 4 月出生，管理学博士，教授级高级工程师，中共党员。历任葛洲坝电厂二江分厂继电保护班技术员、电修车间技术负责人、总工办技术负责人、电修车间副主任、主任、副总工程师、副厂长、厂长，葛洲坝电厂副厂长、厂长，中国长江电力股份有限公司党委副书记、副总经理，中国三峡总公司党组成员、副总经理兼中国长江电力股份有限公司总经理、党委书记，中国三峡总公司党组成员、副总经理。现任中国长江三峡集团公司党组成员，副总经理。
　　6、孙又奇
　　孙又奇，男，1952 年 5 月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师，中共党员。历任核工业部助理会计师、会计师，中国核工业总公司核燃料局副处长、处长、局长助理、副局长，中核财务公司董事、副总经理，中国核工业集团公司审计部主任，现任中国核工业集团公司党组成员、副总经理兼总会计师、总法律顾问。
　　7、张春园
　　张春园，男，1938 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员。历任广西水电设计院技术员、副组长，广西水电厅设计院分院长，广西龙滩水电勘测设计院设计组组长，广西大化水电工程建设指挥部技术处主任，广西水电建设总公司副经理、经理，广西电力工业局局长、党组书记，广西自治区政府副主席，国家水利部副部长，中国国际工程咨询公司副董事长、党组副书记。现任中国国际工程咨询公司顾问、评审委员，中国老年科技工作者协会副会长，全国环境联合会常务理事。
　　8、王武龙
　　王武龙，男，1940 年 6 月出生，大学学历，中共党员。历任邮电部设计院技术员，邮电部计划司处负责人，国家计委交通局副处长、副局长，国家计委投资司副司长、重点建设司司长、投资司司长，中国国际工程咨询公司总经理、党组副书记，第十届全国政协委员，中国国际工程咨询公司专家委副主任。
　　9、李菊根
　　李菊根，男，1945 年 1 月出生，大学本科学历，中共党员。历任黑龙江省火电三公司科员、副科长、科长、副经理兼总工程师，黑龙江省电力公司副总工程师、副局长、副总经理、党组成员，东北电力集团公司副局长、副总经理、党组成员，河南省电力公司局长、总经理、党组书记，中国水利电力工程顾问有限公司董事长、总经理、党组书记，中国水电工程顾问集团公司总经理、党组书记。现任中国水力发电工程学会副理事长兼秘书长。
　　10、叶继善
　　叶继善，男，1938 年 6 月出生，大学本科学历，中共党员。历任全国电业工会电业工人报记者、编辑，水电部模型厂技术员、厂长室秘书，北京电管局劳动工资处劳动组织员、办公室研究科科员、河南罗山“五七”干校学员、干部学习班学员、清产核资办公室及财务处工作人员，华北电管局财务处副处长、处长，能源部经济调节司副司长，电力部经济调节司副司长、司长，国家电力公司总会计师兼财经部主任，中国电力信托投资有限公司顾问。现任中国会计学会电力分会顾问，中国内审学会电力分会顾问。

11.审议《关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会拟由11名董事组成，其中独立董事5 名。现拟增加曹兴和、刘章民、毛振华为公司第二届董事会换届独立董事候选人。

　　第二届董事会换届增加独立董事候选人简历
　　1、曹兴和
　　曹兴和，男，1949 年 7 月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。历任石油部641 厂海洋指挥部地质工，石油部642厂海洋指挥部政工干事，石油部643 厂钻采运输大队干事、指导员，石油部海洋勘探局运输大队副教导员、政治部主任，中国海洋石油渤海公司商业公司党办主任、党委副书记、经理兼党委书记，中国海洋石油渤海公司运输公司经理、中国海洋石油渤海公司副总经理、总经理兼党委书记，中国海洋石油总公司总经理助理、副总经理、党组成员。
　　2、刘章民
　　刘章民，男，1949 年 7 月出生，大专学历，高级审计师，中共党员。历任第二汽车制造厂标准件厂工人、秘书、计划科干部、副科长、副厂长，第二汽车制造厂供应处副处长、财务处副处长、处长，东风汽车公司财会部部长、总经理助理、副总经理、党委常委兼东风汽车集团股份有限公司总裁，东风汽车公司副总经理、党委常委、总会计师兼东风汽车集团股份有限公司总裁，现任东风汽车集团股份有限公司总裁，中国第一重型机械股份公司独立董事，中国交通建设股份有限公司独立董事。
　　3、毛振华
　　毛振华，男，1964 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任湖北省统计局科员，湖北省委政策研究室经济处副科长、科长，海南省政策研究中心经济处副处长，国务院研究室副处级研究员，新华社香港分社《经济导报》社海南办事处主任，中国诚信信用管理有限公司筹备组组长、总经理、首席执行官，香港海裕集团副董事长。现任中诚信投资公司、中国诚信信用管理有限公司董事长，中国人民大学经济研究所所长，董辅礽经济科学发展基金会理事长，中国工业经济联合会常务理事，中国企业家论坛理事。

12.审议《关于公司第二届监事会换届的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，第二届监事会全体监事的任期已届满，需要进行监事会换届选举工作。
　　公司第三届监事会拟由6 名监事组成，其中职工代表监事2 名。第三届监事会由股东单位推荐的监事候选人为杨亚、周晖、王跃峰、张崇久。

　　第三届监事会监事候选人简历
　　1、杨亚
　　杨亚，男，1962年8 月出生，DESS能源管理硕士，高级会计师，中共党员。历任中国三峡总公司北京代表处计划财务处干部、副处长、处长，中国三峡总公司财务部副主任、主任，中国三峡总公司副总会计师。现任中国长江三峡集团公司总会计师。
　　2、周晖
　　周晖，女，1963 年 3 月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。历任华能国际电力开发公司财务部财务管理处副处长、价格综合处副处长、财会二处处长，华能国际电力股份有限公司财务部副经理、经理，华能国际电力股份有限公司副总会计师兼财务部经理、总会计师。现任华能国际电力股份有限公司总会计师、党组成员。
　　3、王跃峰
　　王跃峰，男，1953 年 2 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任吉林石油集团物资供应处办公室主任，吉林石油集团机关纪委书记、信息中心副主任、人事处（党委组织部）副处长、副部长，中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司人事处（党委组织部）副部长、副处长、采油工艺研究院党委书记，中国石油天然气集团公司发展研究部综合处正处级调研员。现任中国石油天然气集团公司投资公司专职董事。
　　4、张崇久
　　张崇久，男，1952年10月出生，管理学博士，高级经济师，中共党员。历任中国葛洲坝集团公司副总经理兼总经济师，葛洲坝股份有限公司董事、副总经理，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司副总经理。现任中国葛洲坝集团公司党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问。

13.听取《2009 年度独立董事述职报告》

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