主题：青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告


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　　青岛海尔股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于
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青岛海尔21.41+0.020.09%2010年7月23日9点整在青岛市海尔信息产业园创牌大楼南201A室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合法律法规和《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2010年7月14日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由杨绵绵董事长主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

　　一、《关于建立<青岛海尔股份有限公司投资管理制度（试行）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　经全体董事表决，审议通过《青岛海尔股份有限公司投资管理制度（试行）》。

　　二、《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目的议案》（内容详见《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目的公告》（公告编号：临2010-022）。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

　　经全体董事表决，同意公司通过控股子公司青岛海尔空调器有限总公司投资建设300万套无氟变频高能效空调厂项目。

　　特此公告。

　　青岛海尔股份有限公司董事会

　　2010年7月23日

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