主题：粤电力Ａ 第六届董事会2010年第四次通讯会议决议公告



　　广东电力发展股份有限公司第六届董事会

　　2010 年第四次通讯会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东电力发展股份有限公司第六届董事会2010 年第四次通讯会议于2010

　年10 月25 日召开，会议应到董事18 名（其中独立董事6 名），实到董事17 名

　　（其中独立董事6 名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于为湛江中粤能源有限公司提供保证担保的议案》

　　同意公司按照90%股权比例为中粤公司向交银金融租赁有限责任公司融资租赁130,000 万元提供连带责任保证，金额为117,000 万元人民币，同时与中粤公司签订反担保合同。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-52 ）。

　　本议案经17 名董事投票表决通过，其中：同意17 票，反对0 票，弃权0

　　票。本议案还需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任李晓晴同志为公司财务负责人，任期自聘任之日起，至本届董事会届满。其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高管的资格。李晓晴同志简介：

　　李晓晴：女，1971 年9 月出生，汉族，中共党员，重庆市人，硕士研究生，高级经济师，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。

　　本议案经17 名董事投票表决通过，其中：同意17 票，反对0 票，弃权0

　　票。独立董事对此议案无异议。

　　三、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》

　　同意委任张少敏同志为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自委任之日起，至本届董事会届满。2008 年11 月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司5000股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张少敏同志简介：

　　张少敏：女，1976 年3 月出生，汉族，中共党员，广东汕头人，大学本科学历，经济师，现任广东电力发展股份有限公司董事会事务部专责。

　　本议案经17 名董事投票表决通过，其中：同意17 票，反对0 票，弃权0

　　票。

　　四、审议通过了《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2010 年11 月10 日上午10：00 在粤电广场南塔25 楼会议室召

　　开公司2010 年第三次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：

　　2010-53 ）

　　本议案经17 名董事投票表决通过，其中：同意17 票，反对0 票，弃权0

　　票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O 一O 年十月二十六日

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