主题：]两面针：第五届董事会第十一次会议决议公告

证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2010—016
柳州两面针股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010 年
12 月27 日以通讯方式召开，会议通知于2010 年12 月24 日以传真
和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事8 人，实际表决董事8 人，
参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、潘俊宏、
王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公司全体监事和高级
管理人员。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于向下属控股孙公司柳州两面针纸业有限公
司提供借款的议案》。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“两面针”或“公司”）下
属控股孙公司柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）为
了解决当前制约企业发展的突出问题，提高企业经济效益，将实施纸
浆生产系统节能减排改造工程项目，两面针公司董事会于2010 年11
月30 日通过了《关于下属控股公司柳州两面针纸业有限公司进行节
能减排工程项目的议案》。（具体内容详见2010 年12 月2 日本公司于
上海证券交易所网站刊登的《柳州两面针股份有限公司第五届董事会
第九次会议决议公告》）

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为加快推进纸业公司的节能减排改造工程项目，公司将向纸业公
司提供无息借款人民币伍仟万元，借款期限为三个月。
同意本议案的8 票，反对本议案的0 票，弃权0 票。
2、审议通过了《柳州两面针股份有限公司关于授权下属控股孙
公司向控股股东借款的议案》
鉴于公司控股股东柳州市人民政府国有资产监督管理委员会为
加快推进纸业公司的节能减排改造工程项目，拟在2011 年1 月向纸
业公司提供无息借款人民币伍仟万元，借款期限为三个月。公司董事
会授权纸业公司经营班子办理相关借款手续。
因本次交易属关联交易，公司关联董事马朝梅、林钻煌、王为民、
罗文源回避表决。
同意本议案的4 票，反对本议案的0 票，弃权0 票。
具体内容详见同期刊登的《柳州两面针股份有限公司关于授权下
属控股孙公司向控股股东借款的关联交易公告》。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2010 年12 月27 日



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