主题：上海机场:第五届董事会第五次会议决议公告

上海国际机场股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际机场股份有限公司于 2011年 2月 11日向公司

全体董事发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通

知，公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意将以下第五项议案提交本次会议审议，公司于 2011年 2月23日在公司会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议，公司监事会主席曹文建女士、监事董军女士、易继武先生和余宙先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、公司2010年度董事会工作报告

该报告提请公司股东大会审议。

二、公司 2010年度财务决算报告及利润分配预案经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010年度实现利润总额 16.69亿元，实现净利润 13.11亿元。

本年度末累计未分配利润为 80.93亿元。

本次利润分配预案为:拟以公司 2010年末总股本1，926，958，448股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利1人民币 1元(含税)。

该议案提请公司股东大会审议。

三、关于编制《董事会关于2010年度公司内部控制的

自我评价报告》的议案

四、公司 2010年年度报告及摘要

五、关于聘请公司 2011年度财务审计机构的议案根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2011年度财务审计机构，2011年度审计费用拟定为 90万元。

该议案提请公司股东大会审议。

注:根据上海市财政局沪财会[2010]82号《关于同意立信会计师事务所有限公司转制的批复》，该所名称变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

六、提议召开公司 2010年度股东大会公司 2010年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

二〇 一一年二月二十六日2


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