主题：深康佳A:第七届董事局第六次会议决议公告

2011年03月05日 00:08
来源：凤凰网财经
证券代码:000016、200016证券简称:深康佳 A、深康佳 B公告编号:2011-03

深康佳A (SZ:000016)最新价：4.96 0.03 0.61%行情走势
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龙虎榜康佳集团股份有限公司第七届董事局第六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

康佳集团股份有限公司第七届董事局第六次会议，于 2011年 3月 3日(星期四)以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2011年 2月 22日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。公司共有 7名董事，经过充分讨论，除关联董事苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生回避表决外，其余 3名董事以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。

为了降低资金成本，本公司已于 2010年度向华侨城集团公司拆借资金 7亿元人民币(根据公司的资金状况，公司已提前归还 2亿元，截至目前，实际拆借资金 5亿元)，其中即将到期的 3亿元拆借资金中的 1亿元已展期至 2013年 7月 31日(详见本公司于2011年 2月 23日披露的《关联交易公告》，公告编号:2011-02)。在此基础上，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金 3亿元人民币。会议同意拆借资金年费用率为 4.74%(其中借款利率为 4.73%，银行收取费用为 0.01%)，期限为一年。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。

特此公告。

康佳集团股份有限公司董事局二○一一年三月四日


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