主题：南宁糖业(000911)第四届董事会2011年第二次临时会议决议公告

　3、会议应出席董事11 人，以通讯表决方式出席会议的董事11

　　人。

　　4、会议主持人：董事长李俊贵先生

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于延期召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司于2011 年3 月2 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》，定于2011 年3 月23 日召开2011 年第一次临时股东大会现场会议。根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权［2009］125 号）规定，国有控股股东应当在上市公司董事会审议通过证券发行议案后，将该方案逐级报省级或省级以上国有资产监督管理机构审核。国有资产监督管理机构在上市公司相关股东大会召开前5 个工作日出具批复意见。我公司为国有控股上市公司，截止至目前，由于我公司的国有控股股东尚未获得区国有资产监管理机构的批复，因此延期召开公司2011 年第一次临时股东大会。

　　将公司2011 年第一次临时股东大会的现场会议时间由2011 年3

　　月23 日延期为：2011 年3 月29 日，网络投票时间延期为：2011 年

　　3 月28 日至2011 年3 月29 日，股权登记日及其他事项不变。

　　更新后的股东大会通知公告请详见2011年3 月19 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　赞成11票；弃权0票；反对0 票。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2011年第二次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二一一年三月十八日

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