主题：山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告


来源： 证券时报 发布时间： 2011年03月26日 06:10 作者：


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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第五次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2011 年3月17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2011 年3月25日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》：
　　公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请2亿元授信额度提供担保，期限3年。天津太钢天管不锈钢有限公司用价值4亿元人民币的固定资产进行反担保。
　　参会董事对该议案进行了表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
　　特此公告
　　山西太钢不锈钢股份有限公司
　　董事会
　　二○一一年三月二十五日
　　山西太钢不锈钢股份有限公司对外担保公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　天津太钢天管不锈钢有限公司（简称"太钢天管"），注册资本16.6亿元，是山西太钢不锈钢股份有限公司（简称"太钢不锈"或"公司"）和天津大无缝投资有限公司（简称"天管投资"）的合营公司，各占50%股份。根据《股东协议》，太钢天管经营所需的资金，必要时按照股东双方各自股权比例为其提供借款担保。截止2011年2月28日，天管投资累计为太钢天管担保5.5亿元人民币，公司对其累计担保5.5亿元。
　　太钢天管为了满足其生产经营建设资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请2亿元授信额度，期限3年。2011年1月13日，太钢天管提请公司为其借款提供担保。天管投资同时承诺，太钢天管后续建设所需资金，天管投资按照同比例追加担保。
　　2011年3月25日，公司召开五届五次董事会，以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案》。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本议案不需要经过股东大会或政府有关部门的批准等其他程序。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人：天津太钢天管不锈钢有限公司
　　成立日期：2004-07-23
　　注册地点：天津港保税区海滨15路61号
　　法定代表人：贾凯
　　注册资本：壹拾陆亿陆仟万元整
　　主营业务：不锈钢板的研制、开发、生产、销售；不锈钢、黑色金属的国际贸易；代办保税仓储；商品展览展示，以及相关的技术咨询和技术服务（国家有专项、专管规定的，按规定执行）
　　与本公司关系：合营子公司
　　最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：
　　2010年末：
　　资产总额：216470万元
　　负债总额：83684.6万元（其中银行贷款总额40,000万元，流动负债总额70684.6万元）
　　净资产：132785.7万元
　　营业收入：247455.8万元
　　利润总额：103.4万元
　　净利润：103.4万元
　　信用等级：良好
　　截至2011年2月28日：
　　资产总额：228966.1万元
　　负债总额：96460.6万元（其中银行贷款总额57,000万元，流动负债总额83460.6万元）
　　净资产：132505.5万元
　　营业收入：48535.2万元
　　利润总额：-280.2万元
　　净利润：-280.2万元
　　信用等级：良好
　　三、担保协议的主要内容
　　公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司向中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请2亿元授信额度提供担保，担保期限3年。
　　天津太钢天管不锈钢有限公司用价值4亿元人民币的固定资产，为公司对中国农业银行股份有限公司天津和平支行给予太钢天管2亿元授信额度的保证担保进行反担保。
　　四、董事会意见
　　1．公司目前拥有天津太钢天管不锈钢有限公司50%股权，截止2011年2月28日，天管投资累计为太钢天管担保5.5亿元人民币，公司对其累计担保5.5亿元。天管投资承诺，太钢天管后续建设所需资金，天管投资按照同比例追加担保。
　　2．天津太钢天管不锈钢有限公司承诺用价值4亿元人民币的固定资产，为公司对中国农业银行股份有限公司天津和平支行给予太钢天管2亿元授信额度的保证担保进行反担保，有效降低了公司的担保风险。
　　3．天津太钢天管不锈钢有限公司资产质量良好，所处行业发展前景广阔，偿债能力较强，此项担保风险较小，并且符合公司的整体利益。
　　4．为了保证天津太钢天管不锈钢有限公司发展资金需求，支持其发展，公司董事会同意为其提供担保。
　　五、独立董事意见
　　我们认为：此次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对天津太钢天管不锈钢有限公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
　　独立董事：田文昌 周守华 郑章修(C S TAY) 张文魁
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2010年2月28日，公司及控股子公司的担保总额为5.5亿元人民币。本次担保以后，公司及控股子公司的担保总额为7.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.45%。
　　特此公告
　　山西太钢不锈钢股份有限公司
　　董事会
　　二○一一年三月二十五日




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