主题：康缘药业(600557)2010年度股东大会决议公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2011-012
江苏康缘药业股份有限公司
二〇一〇年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无修改议案的情况
●本次会议无新增议案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）2010 年度股东大会于 2011 年 5
月 5 日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式，参加表决的股东及
股东代理人共 13 人，代表股份 15618.8147 万股，占公司股份总额的 37.58% 。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持,
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、议案表决情况
1、审议通过了《公司董事会 2010 年度工作报告》。
表决结果：同意 15618.8147 万股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 15618.8147 万股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》。
经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属于母
1
公司所有者的净利润为 180,728,871.33 元，其中母公司净利润为 177,162,671.11
元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 17,716,267.11
元，加上年初未分配利润 335,804,993.66 元，减去报告期内发放的 2009 年度现
金红利 43,163,310.31 元，本次可供股东分配的利润为 455,654,287.57 元。
公司的 2010 年度利润分配预案为：以公司总股本 415,646,691 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的
利润 430,715,486.11 元，结转以后年度分配。
表决结果：同意 15618.8147 万股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司 2011 年度审
计机构的议案》，同意续聘南京立信永华会计师事务所为公司 2011 年度审计机
构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。