主题：西安旅游2020年年度董事会经营评述

西安旅游（000610）2020年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、概述

新冠疫情以来，公司快速响应迅速行动，第一时间成立新型肺炎联防联控领导小组，切实负起责任、坚守岗位、周密部署、做细做实。面对疫情带来的经营困境，公司坚持“任务不减、目标不变、标准不降”的总体要求，在“危”中突破，在“机”中奋进，坚持新发展理念，只争朝夕真抓实干，统筹推进疫情防控和高质量发展。依据实际情况制定“一三五”工作思路与实施方案，逐步推动企业有序复工复产。同时结合政府及曲江新区各类支持政策，积极争取各类纾困扶持，截止12月底，收到政府补贴资金1265.04万元。

报告期内通过渭水园股权转让、上林宫、关中大院整体租赁盘活企业存量资产，提高资产使用效率，确保2020年公司总体实现扭亏为盈，实现企业良性发展。同时调整资产并购思路和策略，充分整合有效资源，通过收购、混改等多种方式成立了多家分子公司有力推动了公司主业发展的步伐。

报告期内公司通过深度挖掘西安城市底蕴及企业文化，结合中秋节气推出公司首款文创月饼礼盒，运用logo书签、千里江山图及AR技术，巧妙展现公司丰富业态与人文情怀，开拓文旅产品市场，提升公司文化内涵。报告期内公司推动智慧化建设，实现数据共享与整合。利用大数据等技术手段开发信息化管控平台，通过搭建旅行社板块集团管控系统及酒店智慧化系统框架，连接各板块的业务信息孤岛，实现公司内部资源整合输出，进一步推进各分（子）公司资源横向互联，业务链纵向贯通，全面提升企业管理能力。

1.营业收入：本期营业收入29,936.75万元，较上年同期减少56,455.28万元，减幅65.35%，主要原因系疫情影响旅游、住宿收入减少。

2.营业成本：本期营业成本28,381.24万元，较上年同期减少53,364.32万元，减幅65.28%，主要原因系旅游、住宿收入减少导致营业成本减少。

3.税金及附加：本期税金及附加497.61万元，较上年同期减少143.72万元，减幅22.41%，主要原因系旅游、住宿收入减少影响所致。

4.销售费用：本期销售费用5,876.99万元，较上年同期增加2,234.04万元，增幅61.33%，主要原因系本报告期公司拓展酒店业务增加经营费用，以及宣传费增加所致。

5.管理费用：本期管理费用6,166.14万元，较上年同期增加2,381.24万元，增幅62.91%，主要原因系所属分公司上林宫酒店、解放饭店经营结构调整，业务调查、人员安置费用增加所致。

6.财务费用：本期财务费用1,010.86万元，较上年同期增加1,294.40万元，增幅456.52%，主要原因系报告期短期借款利息支出增加、存款利息收入减少综合影响所致。

7.其他收益：本期其他收益929.94万元，较上年同期增加906.24万元，增幅3,823.78%，主要原因系报告期公司取得稳岗补贴、税费减免、社保减免等各项疫情期间政府补贴增加所致。

8.投资收益：本期投资收益18,072.57万元，较上年同期增加16,389.86万元，增幅974.02%，主要原因系报告期公司完成了全资子公司西安渭水园温泉度假村有限公司100%股权转让，取得投资收益影响所致。

9.公允价值变动收益：本期公允价值变动收益-658.56万元，较上年同期减少242.51万元，减幅58.29%，主要系本报告期公司所持奥特莱斯股权的公允价值变动影响所致。

10.信用减值损失：本期信用减值损失-2,294.90万元，较上年同期增加损失1,618.06万元，幅度239.06%，主要是本报告期末公司经清查及资产减值测试后，对应收账款及其他应收款计提减值准备影响所致。

11.资产减值损失：本期资产减值损失-749.48万元，较上年同期减少损失765.77万元，幅度50.54%，主要是本报告期公司固定资产减值损失同比减少所致。

12.净利润：本期净利润3,322.06万元，较上年同期增加6,553.05万元，增幅202.82%。其中：归属于母公司所有者的净利润3,757.63万元，较上年同期增加6,777.85万元，增幅224.42%。每股收益0.1587元，较上年同期增加0.2863元。

二、核心竞争力分析

报告期内，随着与曲江板块融合的全面深入，资源整合的全面实施，公司各业务板块将进一步发展壮大，核心竞争力将进一步增强。

旅行社板块

公司旅行社主要经营出境游、入境游、国内游、商务会展旅游和票务代理等业务，公司所属西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安海外旅游有限责任公司经过多年来的发展，逐步在区域内占有一席之地。在报告期内获得“2020携程全球合作伙伴峰会优质合作商户”、西安市文化和旅游局“最具人气旅行社”和“智慧旅行社”称号、“陕西省文明旅行社”称号，彰显公司旅行社板块实力。

酒店板块

报告期内，公司通过资源整合、收购合作、品牌建立、轻资产管理输出等方式增强了市场规模和盈利水平。通过相继成立的西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司、途馨文化旅游发展（西安）有限公司拓展高端、特色精品酒店及民宿项目，依托全新的运作模式和管理体系进行资源整合，公司酒店集群初具雏形，品牌效应逐步显现，核心竞争力进一步增强。其中铂金万澳-胜利饭店参与酒店产业综合服务平台“酒店高参”高峰论坛，荣膺“2020中国年度推荐中高端酒店品牌”。

商贸板块

公司所属西旅生态商贸公司作为公司商贸板块排头兵，紧跟潮流，积极实行线上线下（300959）联动，通过互联网直播平台直播推广带货。同时不忘初心，积极推荐扶贫产品，展现公司社会责任。并于报告期内被陕西省产品质量管理中心授予“陕西省AAA级信誉单位”和“陕西省重质量守信誉先进单位”。

三、公司未来发展的展望

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以五大发展理念为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作重要论述和来陕视察重要讲话精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，坚持“改革转制，创新转型”双轮驱动，抓住用好大西安建设国际化大都市和国际一流旅游目的地城市重大发展机遇，以扩大总量与提质增效并重为出发，围绕全域游概念，坚持面向未来布局产业与走内涵式发展道路相结合，做强做优传统主业，做大做实新兴业态，不断丰富延伸旅游上下游产业链，推动产业从价值链中低端向中高端转变，使公司的产业布局更加合理，经营活力、市场竞争力和品牌影响力极大提高，在全国旅游类上市公司中脱颖而出，成为领跑西部、具有行业代表性的旅游类上市公司。2021年，公司的工作思路为：充分发挥“西安旅游”金字招牌及上市公司身份的双重优势，利用自身的品牌、资源和资本平台，围绕全域旅游，在资本运营、项目拓展、传统主业升级三个方面全面落实“提内拓外”。

主业经营举措

1.酒店主业：以公司旗下锐思特-逸致解放饭店、铂金万澳-胜利饭店为试点，巩固现有酒店和民宿业务，加快提升服务质量和营销能力。推进西旅逸柏、西旅万澳、途家非标民宿公司多方合作的战略规划，理顺管理模式，加快商业谈判进度，加大收购力度，开发品牌公司的APP及微信会员订房平台和会员CRS管理系统。

以酒店投资公司为主体加快酒店建设，新增直营酒店4家，打造西北区域独具特色的酒店运营模式。采取合作、贴牌管理等方式完成秦岭关中环线、浐灞奥体中心、皇城墙范围内民宿项目的落实，新增民宿及品牌输出管理民宿不少于7家。 2.旅行社主业：聚焦“精致团、小包团、小众服务”等中高端产品，私人定制个性化产品供给，推动与文化体育、商业金融、电子商务、现代农业、研学探奇、高科技、硬科技等的融合，搭建起具有一定市场竞争力的以文化为先导的旅游产业链，有效聚集品质客户。

以文化为引领，通过商务游、会展游、养生游、研学游、红色游、乡村游等不断突破自身发展瓶颈，使历史文化、民俗文化、城市文化、产业文化、生态文化、美食文化等成为旅行社打造的地域特色文化旅游精品线路和产品，在推进文化与旅游融合的工作中挖掘资源、发现资源、推广资源。

2021年，西安中旅、西安海外两社实现在线产品采集和发布、渠道分销至B端、财务即时收账、核算完成整个闭环。并根据市场开发小程序，微店推送至C端；结合现有研学基地特点，设计精品课程，开展大讲堂、科普进校园、科普知识竞赛等活动，主动与学校建立联系，推广基地课程，落地自有营地一个，研学规模达到市场前三；按照华东区域产品、中南区域产品、华北区域产品以及高铁产品（近西北区方向）优化上线，完成新疆、西藏、东北等边疆线自主产品体系及云南、海南等特色自由行线路，累计建设专线16条；以“旅行-生活家”为旅行社门店的主题，其中“旅行-生活家”旗舰店是旅行社的“门面担当”，是微店自由人的对接口。2021年，环城、火车站、曲江三店开张，对接微店自由人100人；根据公司发展需求，适应行业发展规律，均成立下属会展公司，在十四运召开之际，依托自身专业的落地服务能力，积极争取成为十四运指定服务商，争取成为企业会展领域的领头公司；以两社强大的品牌优势，积极参与到本地资源的整合利用；以专业的服务队伍，强化服务质量提升，打造自有特色服务品牌，以高品质的地接服务领先市场；构建大旅游产品体系，打造一批具有影响力的子品牌，重点推广度假、研学、红培、康养、定制等旅游产品；创新营销策略、拓宽销售渠道，建成全方位多层次各具形态的引流体系，打通各业态之间的会员共享，推动渠道服务社交化属性，实现“西旅会员”的竞争力。

根据多方资料判断，疫情后行业生态会发生很大变化，境外旅游业务全面停摆，国内跨省游组团业务严重缩水，以文旅部双节抽样数据显示选择旅行社出团占比不足2%，游客出行方式、消费心理均发生变化，单项订购目的地资源产品日趋明显，商业模式发生改变。因此，2021年国内旅行社将开展“西旅会客厅”拓展计划。将以线下（西旅会客厅）+线上（西旅行分销）+直播互动齐头并用的运营模式，拓展旅行、生活、家庭服务类业务，通过感同身受的消费体验，做好新中产生活管家服务。国内旅行社将通过整合西旅各类资源，打造爆款产品，运用自由人分销模式，实现人人营销、分单结算、多方受益的经营模式。以西旅会客厅为形象旗舰店，营造家庭会客厅消费场景，以异业合作作为基础，以分享引导生活方式，实现产品售卖，会员转化。

3.商贸主业

按照“西旅生活馆”服务百姓生活的经营定位，以市场为导向，积极拓展目标区域市场和消费群体，不断丰富和扩大经营品类，坚持走品牌化发展道路，打造适应市场需求、富有特色的主营产品体系，为商贸板块迅速发展奠定基础。（1）建立和完善产品溯源体系，坚持原产地采购，从产品原产地到客户手中全程监控，严格管控每一个环节的质量，真正实现对蔬菜源头的掌控，保证每一样产品完全符合国家标准，安全透明的原产地供应链体系为客户提供优质产品品质保障。

（2）随着城市骨架的不断拉大，新的商业中心的不断形成和新型商贸模式的不断创新发展，商贸板块将加快网点布局，2021年-2023年，每年开设线下社区自营便利旗舰店10家，形成线下网点规模布局，达到业务覆盖要求。

（3）通过网络直销/直播等网络购物平台、社区团购/社群宝妈团购等社区平台、抖音/快手/微博等等社交平台多种方式，线上线下联动，促进西旅商贸营销手段多样化、全面化、方便化，为西旅商贸提供供应链完整化提供保障。

（4）在打造自有物流配送体系的同时，积极借助第三方物流配送，形成完善的物流配送体系，确保每一次客户需求都能得到最优服务与最快响应。

4.配合做好十四运服务项目

2021年公司将服务十四运也做为重点项目之一，成立项目专班，全力做好“迎十四运”服务工作，力争成为十四运服务商，在车辆服务、志愿者服务、会务团队服务全程公关发力，从服务质量提升、安全保障措施和综合文明水平等方面，全面打造管理有序、服务优良、安全和谐的团队。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。