主题：郑州煤电：第五届董事会第七次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2011 年

5 月 13 日上午在郑州市中原西路 188 号公司本部以通讯表决方

式召开。会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议

由董事长杜工会先生召集。应参加董事 12 人，实际参加 12 人，

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审

议，以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了《郑州煤

电股份有限公司董事会秘书工作制度》。

备查资料

1、公司五届七次董事会决议；

2、《郑州煤电股份有限公司董事会秘书工作制度》。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二○一一年五月十三日


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