主题：青岛海尔：第七届董事会第十四次会议决议公告

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛海尔股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2011 年 6 月 24 日上午

以通讯会议方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人；符合《公司章程》规定的

法定人数。本次会议通知于 2011 年 6 月 23 日以电子邮件形式发出，会议的通知

和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨绵绵女士主

持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

《关于控股子公司海尔电器[8.70 0.00%]集团有限公司收购海尔集团公司持有的青岛日日

顺电器服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（内容详见《关于控股子公司

海尔电器集团有限公司收购海尔集团公司持有的青岛日日顺电器服务有限公司

100%股权暨关联交易公告》（公告编号：临 2011-024））（表决结果：同意 3 票、反

对 0 票、弃权 0 票，实际参加表决的董事共 3 人，均为独立董事，其余 6 位关联

董事均回避表决。）

公司独立董事均事前认可该议案项下的关联交易，并同意将该关联交易提交

公司董事会审议。

公司独立董事认为：公司控股子公司海尔电器集团有限公司收购海尔集团公

司持有的青岛日日顺电器服务有限公司 100%股权，有利于进一步促成海尔电器集

团有限公司综合渠道业务所需三个核心环节即销售网、物流网、服务网的融合，

实现将海尔电器集团有限公司渠道综合服务业务发展成为一个兼有丰富交互接口

和强大配送、服务体系的开放式平台的目标；有利于进一步明晰公司与海尔电器

集团有限公司的产业定位，增强公司与海尔电器集团有限公司之间的协同效应；

该关联交易定价公允；该关联交易有利于公司长远发展，符合公司及其股东的整

体利益。

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特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2011 年 6 月 24 日


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