主题：郑州煤电：五届七次监事会会议决议公告

五届七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

郑州煤电股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2011 年 8 月

22 日上午 10 点在郑州市中原西路 188 号公司本部以通讯方式召开。

会议由监事会主席王铁庄先生召集，应参加监事 12 人，实际参加 11

人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如

下决议：

一、审议并通过《公司 2011 年半年度报告及摘要》。

监事会根据《证券法》、《公司法》及上证所有关信息披露准则

的要求，对董事会编制的公司 2011 年半年度报告全文及摘要进行了

认真审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2011 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律

法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2011 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监

会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实

反映公司 2011 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2011年半年度年

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报及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《公司 2011 年中期利润分配预案》。

监事会认为：鉴于公司生产经营发展需要，为补充流动资金，

公司董事会决定“2011年中期不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本”的意见符合公司实际。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二○一一年八月二十二日


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