主题：领益智造:关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告

券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2022-006

广东领益智造股份有限公司

关于使用募集资金

通过全资子公司向全资孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次

会议于 2022 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司使用募集资金通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）向全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司（以下简称“苏州领裕”）进行增资、再由全资孙公司苏州领裕向其全资子公司苏州领略智能科技有限公司（以下简称“苏州领略”）进行增资，用于实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）。现将有关情况公告如下：

一、本次募集配套资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574 号）核准，公司获准采取向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）120,000 万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 9.31 元，募集资金总额为 2,999,999,992.36 元，扣除各项发行费用27,599,167.25元后，募集资金净额为2,972,400,825.11元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《广东领益智造股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金验资报告》（大华验字[2020]000264 号）予以验证。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方

二、募集资金投资项目情况

根据公司长远发展战略及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，公司

于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十

一次会议，于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金49,000.00万元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”。本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。

本次变更后非公开发行股票募集资金投资项目的情况如下表：

单位：万元人民币

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 精密金属加工项目 185,714.76 156,600.00

2 电磁功能材料项目 66,584.98 5,400.00

3 补充流动资金 89,000.00 89,000.00

4 新建触控板、键盘模组项目 100,000.00 49,000.00

合计 441,299.74 300,000.00

三、本次增资事项的具体情况

1、公司拟向领益科技增资人民币 34,400 万元。增资完成后，领益科技注册资本将由 163,000 万元增加至 197,400 万元。同时，为保证募投项目的顺利实施，将由领益科技向苏州领裕进行增资，再由苏州领裕向苏州领略进行增资。

2、为保证新建触控板、键盘模组项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向苏州领裕增资人民币 30,000 万元。增资完成后，苏州领裕注册资本将由 29,955 万元增加至 59,955 万元。

3、领益科技向苏州领裕增资后，拟由苏州领裕向苏州领略增资人民币30,000 万元。增资完成后，苏州领略注册资本将由 1,000 万元增加至 31,000万元。

本次注入的资金将全部用于募投项目的实施……

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