主题：虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现


2022年05月17日 07:39 来源： 经济参考报
记者调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段：利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员，通过交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址，兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中实际留痕的只有兼职者，监管面临一定难题。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。