主题: 虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现
2022-05-17 08:32:12          
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主题:虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现


2022年05月17日 07:39 来源: 经济参考报
记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址,兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,监管面临一定难题。

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