主题：贵航股份：第三届董事会第四十五次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

十五次会议于 2011 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。经过

表决作出如下决议：

1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于放弃对子公司上海

贵航能环冷却工程有限公司增资扩股权的议案》。

上海贵航能环冷却工程有限公司（以下简称“上海能环”）是由公司和北京

中大能环工程技术有限公司（以下简称“中大能环”）共同发起，于 2009 年 9 月

9 日在上海市嘉定区注册成立，注册资金 1000 万元，全部以现金出资，其中本

公司出资 700 万元，占 70%，中大能环 300 万元，占 30%。

由于上海能环的产品主要用于火电站发电机机组冷却，属于发电机组专用附

属设备，工程有投资量较大，项目建设周期较长，资金回笼慢的特点，并且行业

运行规则复杂。为了推进上海能环业务发展，如期履行现有生产订货合同，同意

引进河北鸿图汽车零部件有限公司等股东对上海能环进行现金增资，增加注册资

本 4000 万元，以保证其资金需求。此次增资同意本公司放弃增资扩股权，增资

前后持股变化情况如下：

单位：万元，币种：人民币

序号股东名称增资前增资后

出资额持股比例出资额持股比例

1河北鸿图汽车零部件有限公司00180026%

2贵州贵航汽车零部件股份有限公司70070%70020%

3宋纯帅0055011%

4宋纯会0055011%

5李玉芝0055011%

6张月娥0055011%

7北京中大能环工程技术有限公司30030%30010%

注册资本1000-5000-

此次新增股东与公司无关联关系。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。