主题：一汽轿车股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告


来源： 证券时报 发布时间： 2011年12月02日 06:16 作者：





　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　１、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知及会议材料于２０１１年１１月１８日以电子邮件方式向全体董事送达。
　　２、公司第五届董事会第十次会议于２０１１年１２月１日以通讯方式召开。
　　３、本次董事会会议应出席董事７人，实际以通讯表决方式出席７人。
　　４、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于续聘财务审计机构的议案
　　１、该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
　　２、议案内容：公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为本公司２０１１年年度财务审计机构，年度审计费用不超过４０万元。
　　３、公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
　　中瑞岳华会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作资质与经验，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，作为公司的独立董事，我们同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司继续担任公司的财务审计机构。
　　４、本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
　　１、该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
　　２、议案内容：根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的有关要求，结合公司的实际情况，公司修订了《内幕信息知情人登记制度》，原２００９年１２月３１日召开的五届一次董事会审议通过的《一汽轿车股份有限公司内幕信息知情人登记制度》同时废止。
　　修订后的制度文件请详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《一汽轿车股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（公告编号：２０１１－０３７）。
　　（三）关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案
　　１、该议案以７票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
　　２、议案内容：公司决定于２０１１年１２月２２日（星期四）在公司三楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，详情请参见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司股东大会通知（公告编号：２０１１－０３８）。
　　三、备查文件
　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　２、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　一汽轿车股份有限公司
　　董 事 会
　　二０一一年十二月二日
　　一汽轿车股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　１、一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议通知及材料于２０１１年１１月１８日以电子邮件方式向全体监事送达。
　　２、本次监事会会议于２０１１年１２月１日以通讯方式召开。
　　３、监事会会议应出席监事５人，实际以通讯表决方式出席５人。
　　４、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议的情况
　　１、会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》
　　该议案以５票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
　　２、议案的具体内容：
　　公司监事马振东先生因退休原因，不再担任公司监事会主席、监事职务，公司对马振东先生在任职期间的勤勉工作表示诚挚的感谢。
　　根据公司控股股东中国第一汽车集团公司的提名，公司监事会拟聘任王昭翮先生担任公司监事会监事。（王昭翮先生情况介绍附后）
　　３、本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、备查文件
　　１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　２、深交所要求的其他文件。
　　一汽轿车股份有限公司
　　监 事 会
　　二０一一年十二月二日
　　附：王昭翮先生情况介绍
　　１、个人简历
　　王昭翮先生，生于１９６２年９月，教授，现任中国第一汽车集团公司党委常委、纪委书记。历任大连海运学院航海学院党总支副书记、副院长，大连海事大学党委组织部副部长、部长，校长助理，党委副书记兼纪委书记，党委副书记兼副校长，党委书记、副校长等职。
　　２、与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系
　　中国第一汽车集团公司持有本公司５３．０３％的股份，系本公司控股股东，王昭翮先生任中国第一汽车集团公司党委常委、纪委书记，与本公司存在关联关系。
　　３、王昭翮先生不持有公司股票。
　　４、王昭翮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２０１１－０３８
　　一汽轿车股份有限公司
　　关于召开２０１１年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　１、股东大会的届次：一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开２０１１年第一次临时股东大会。
　　２． 召集人：公司董事会
　　公司第五届董事会第十次会议于２０１１年１２月１日召开，审议通过了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案。
　　３． 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　４． 召开时间：２０１１年１２月２２日（星期四）上午９：００分
　　５． 召开方式：现场投票表决
　　６． 出席对象：
　　（１）截止２０１１年１２月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
　　（２）本公司董事、监事、高级管理人员。
　　（３）公司聘请的律师等相关人员。
　　７、会议地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号 公司三楼会议室
　　二、会议审议事项
　　１、本次股东大会会议审议的提案：
　　（１）《关于续聘财务审计机构的议案》；
　　（２）《关于投资中国一汽Ｄ００９项目的议案》；
　　（３）《关于更换公司监事的议案》。
　　２．披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，详细内容见公司２０１１年０８月２６日和２０１１年１２月０２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届董事会第十次会议决议公告》和《第五届监事会第十次会议决议公告》。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　１．登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
　　２．登记时间：２０１１年１２月２１日，上午８：００－１２：００，下午１：００－４：００
　　（以２０１１年１２月２１日及以前收到登记证件为有效登记）
　　３．登记地点：一汽轿车股份有限公司财务部 证券事务科
　　４．登记和表决时提交文件：
　　（１）个人股东持本人身份证、股东账户卡。
　　（２）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
　　（３）受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
　　四、其它事项
　　１．公司地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号
　　联 系 人：李清林
　　邮政编码：１３００１２
　　联系电话：０４３１－８５７８１１０７、８５７８１１０８
　　传 真：０４３１－８５７８１１００
　　电子邮箱：ｌｉｑｉｎｇｌｉｎ＠ｆａｗｃａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　２．会议费用：
　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
　　五、备查文件
　　１、经董事签字的董事会会议决议；
　　２、独立董事意见；
　　３、经监事签字的监事会会议决议；
　　４、其他相关文件。
　　特此公告。
　　一汽轿车股份有限公司
　　董 事 会
　　二０一一年十二月二日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
　　委托人签名：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人持有股数 ：
　　委托人股东账户代码：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　委托日期：
　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。




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