主题：广州控股：关于分红情况的说明

广州控股股票代码：600098临 2012-2 号

广州发展实业控股集团股份有限公司

关于分红情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完

整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、公司现有股利分配政策

经 2011 年 5 月 18 公司 2010 年度股东大会审议通过的现

行有效的公司《章程》第一百五十六条、第一百五十八条、

第一百五十九条规定，公司的利润分配政策如下：

第一百五十六条公司分配当年税后利润时，应当提取

利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为

公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照

前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，

还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东

持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公

积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利

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润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百五十八条公司股东大会对利润分配方案作出决

议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或

股份）的派发事项。

第一百五十九条公司利润分配政策：公司重视对投资

者的回报，原则上实施以现金分红为主的利润分配政策。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

最近三年现金分红情况：

单位：万元

项 目2008 年2009 年2010 年三年合计

归属于上市公司净

36，170.00 71，048.91 74，639.56 181，858.47

利润

当年分配现金股利18，532.80 37，065.60 41，184.0096782.40

占合并报表中归属

于母公司所有者的51.24%52.17%55.18%53.22%

净利润的比率(%)

最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使

用情况：

公司 2008 年度实现归属于上市公司净利润 36，170.00 万

元，扣除当年现金分红 18，532.80 万元和提取法定盈余公积金

3，617.00 万元后，当年剩余未分配利润为 14，020.20 万元。2009

年公司用于电力、煤炭、油品天然气等业务的固定资产投资

和股权投资项目为 150，998.02 万元，2008 年度当年剩余未分

配利润全部投向 2009 年度固定资产投资和股权投资项目。

公司 2009 年度实现归属于上市公司净利润 71，048.91 万

元，扣除当年现金分红 37，065.60 万元和提取法定盈余公积金

7，104.89 万元后，当年剩余未分配利润为 26，878.42 万元。2010

2

年公司用于电力、煤炭、油品天然气等业务的固定资产投资

和股权投资项目为 149，539.25 万元，2009 年度当年剩余未分

配利润全部投向 2010 年度固定资产投资和股权投资项目。

公司 2010 年度实现归属于上市公司净利润 74，639.56 万

元，扣除当年现金分红 41，184.00 万元和提取法定盈余公积金

7，463.96 万元后，当年剩余未分配利润为 25，991.60 万元。截

止 2011 年上半年，公司用于电力、煤炭、油品天然气等业务

的固定资产投资和股权投资项目为 143，112.79 万元，下半年

仍有较大投入。2010 年度当年剩余未分配利润全部投向 2011

年度固定资产投资和股权投资项目。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司将结合公司实际情况和投资者意愿，围绕提高公司

分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关

规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性

和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公

司股东的回报。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司

二Ｏ一二年一月十一日


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