主题：工商银行：董事会决议公告

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会会议于

2012 年 2 月 8 日在北京中国工商银行总行召开。本次会议应出

席董事 16 名，亲自出席 12 名，其中，梁锦松董事和钱颖一董

事通过电话方式参加会议，黄钢城董事通过视频方式参加会议；

委托出席 4 名，其中，王丽丽董事委托李晓鹏董事、许善达董

事和钟嘉年董事委托黄钢城董事、麦卡锡董事委托钱颖一董事

出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章

及《中国工商银行股份有限公司章程》和本行董事会议事规则

的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了《关于调整

董事会专门委员会委员的议案》。

相关董事对涉及本人的任职事项回避表决后，本议案有效

表决票 15 票，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2012 年 1 月 9 日，中国银行[3.04 1.33% 股吧 研报]业监督管理委员会核准了汪小

亚女士、葛蓉蓉女士、王小岚先生和姚中利先生任本行非执行

董事的任职资格，原非执行董事高剑虹先生、李纯湘女士、郦

锡文先生和魏伏生先生同时离任。为确保董事会专门委员会正

常运作，会议决定对董事会各专门委员会委员进行以下调整：

批准汪小亚女士任战略委员会委员及薪酬委员会委员；葛

蓉蓉女士任提名委员会委员及风险管理委员会委员；王小岚先

生任审计委员会委员、提名委员会委员及风险管理委员会委员；

姚中利先生任战略委员会委员及风险管理委员会委员。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会



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