主题：招商银行：第八届董事会第二十六次会议决议公告

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招商银行股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2012 年

2 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 17 名，实际表决的

董事 17 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《招商银行 2011 年地方政府融资平台贷款风险

检查报告》。

表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

二、审议通过了《招商银行股份有限公司内部控制评价办法》和

《招商银行 2011 年度内部控制评价工作方案》。

表决结果：同意 17 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2012 年 02 月 10 日


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