主题：美菱电器：独立董事关于公司聘任副总裁的独立意见

2012年03月10日 00:16
来源：凤凰网财经
合肥美菱股份有限公司

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独立董事关于公司聘任副总裁的独立意见

合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器[5.65 -0.88% 股吧 研报]”或“公司”）第七届董事会第

九次会议于2012年3月9日召开，本次会议审议了《关于公司聘任副总裁的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为美

菱电器独立董事对该议案进行了审议，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及

的事项发表独立意见如下：

一、本次董事会聘任的副总裁的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符

合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级

管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

二、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对本次聘任副

总裁人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；

三、我们同意公司董事会根据总裁提名聘任邓孝辉先生为公司副总裁。

签名：

王兴忠

宋宝增

刘有鹏

张世弟

二〇一二年三月九日

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