主题：南方航空股份有限公司董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据中国南方航空股份有限公司（"南航"）章程第一百七十六条规定，为遵循香港联合交易所就《企业管治守则》及相关上市规则进行的若干重要修订，南航董事会于2012年3月19日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：
　　一、同意修订《中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
　　二、同意修订《中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
　　三、同意修订《中国南方航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
　　四、审议通过《中国南方航空股份有限公司股东提名董事会候选人程序细则》。
　　《中国南方航空股份有限公司股东提名董事会候选人程序细则》，以及经修订的《中国南方航空股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《中国南方航空股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《中国南方航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　中国南方航空股份有限公司
　　董事会
　　2012年3月19日



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