主题：中科英华高技术股份有限公司 2011年年度股东大会决议公告

　中科英华高技术股份有限公司

　　2011年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　本次股东大会无临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中科英华高技术股份有限公司于2012年4月25日公司第六届董事会第三十三次会议发布了“关于召开公司2011年年度股东大会的通知”（详见2012年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》本公司公告临2011-013）。

　　公司2011年年度股东大会于2012年5月18日在公司会议室召开现场会议。出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表股份238,247,412 股，占公司股份总数的20.71 %。

　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

　　同意238,247,412股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

　　2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

　　同意238,247,412股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

　　3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

　　同意238,247,412股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

　　4、审议通过了《公司2011年年度报告正文及摘要》

　　同意238,247,412股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

　　5、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

　　同意238,247,412股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

　　6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开日止向金融机构申请综合授信业务的议案》

　　同意238,247,412股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

　　7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开日止相互担保事项的议案》

　　同意238,247,412股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

　　8、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

　　同意238,247,412股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

　　9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

　　同意238,247,412股，反对 0股；弃权0股。同意的股份数占出席现场会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100 %。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢、田伟奇律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市

　　公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东、公司董事、监事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会



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