主题：远兴能源：六届四次董事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年6月8日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开六届四次董事会

的通知，会议于2012年6月13日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，

做出以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资内蒙

古远兴江山化工[9.78 2.73% 股吧 研报]有限公司的议案》；

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联

交易的议案》；

该议案得到了公司独立董事的认可，关联董事贺占海回避表决。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子

公司贷款担保的议案》；

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2012

年第四次临时股东大会的通知》。

公司定于2012年6月29日（星期五）上午9：00在鄂尔多斯[10.64 0.57% 股吧 研报]市东胜区鄂托克西

街博源大厦十二层公司会议室召开2012年第四次临时股东大会。

以上第二、三项议案需经公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一二年六月十三日


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