主题：两面针股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

柳州两面针股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州两面针股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十七次会议于2012年6月19日在柳州市东环路282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2012年6月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事七名，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、潘俊宏、覃解生、何小平、覃程荣。董事罗文源因工作原因出差在外，委托董事马朝梅代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。

　　为解决公司当前的资金问题，支持公司经营发展，公司董事会决定授权公司管理层在董事会决策权限范围内在2012年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过1500万股中信证券股票。

　　同意本议案的8 票，反对本议案的0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月19日

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