主题：民丰特种纸股份有限公司

证券代码：６００２３５ 股票简称：民丰特纸 编号：临２００８－０１８

　　 民丰特种纸股份有限公司

　　
　　 第四届董事会第五次会议决议公告

　　
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　
　　 民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于２００８年７月１１日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于２００８年７月１６日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长盛军先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　
　　 审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　
　　 具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　
　　 表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　
　　 特此公告

　　
　　 民丰特种纸股份有限公司

　　
　　 董 事 会

　　
　　 ２００８年７月１７日


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