主题：远兴能源：独立董事意见

内蒙古远兴能源股份有限公司

独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能
源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届五次董事会审议
的《内蒙古远兴能源股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》基于
独立判断立场，发表如下独立意见：

公司在制定股东回报规划的过程中，充分重视投资者特别是中小投资者的合
理要求和意见。公司股东回报规划在保证公司正常经营和稳健发展的前提下，采
取现金或者股票方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能
实现对投资者的合理回报。

因此，我们同意公司董事会制订的《内蒙古远兴能源股份有限公司未来三年
（2012-2014年）股东回报规划》。

独立董事签字：









内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二○一二年七月二十日


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