主题：远兴能源：六届五次监事会决议公告

内蒙古远兴能源股份有限公司

六届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012 年 7 月 14 日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开六届五次监

事会的通知，会议于 2012 年 7 月 20 日召开。应参加表决监事 3 名，实际表决监

事 3 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经监事认真审议并书

面表决，做出以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于认真贯彻

落实现金分红有关事项的工作方案》；

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于股东回

报规划事宜的论证报告》；

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《未来三年

（2012-2014 年）股东回报规划》；

监事会认为：在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回

报，在综合考虑企业经营发展实际、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环

境、项目投资资金需求等因素的基础上，制订了对投资者持续、稳定、科学的回

报机制与规划，符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特

别是中小投资者的利益。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《内蒙古远兴

能源股份有限公司章程修正案》。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十日


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