主题：康缘药业：第四届董事会第十九次会议决议公告

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通

知于 2012 年 7 月 30 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2012 年 8 月 9 日在

公司会议室召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、部

分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法

律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并

形成决议。

一、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

二○一二年八月九日


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