主题：一汽轿车：董事会换届

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2012 年 08 月 24 日（星期五）上午 09：30 分

2、召开地点：公司三楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事、总经理张丕杰先生

6、本次会议通知于 2012 年 08 月 09 日发出，会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

7、出席的总体情况：

股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 863,661,739 股，占上市公司有表决权总股份 53.07％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员 、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

（一）审议《关于董事会换届的议案》；

1、非独立董事候选人

（1）选举第六届董事会董事候选人徐建一先生为公司董事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

（2）选举第六届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

（3）选举第六届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

（4）选举第六届董事会董事候选人李骏先生为公司董事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

（5）选举第六届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

2、独立董事候选人

（1）选举第六届董事会独立董事候选人姚德超先生为公司独立董事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

（2）选举第六届董事会独立董事候选人宋冬林先生为公司独立董事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

（3）选举第六届董事会独立董事候选人吴博达先生为公司独立董事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

（二）审议《关于监事会换届的议案》；

1、选举第六届监事会监事候选人王昭翮先生为公司监事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

2、选举第六届监事会监事候选人杨延晨先生为公司监事；

① 总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

② 表决结果：通过该提案。

（三）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

1、总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

2、表决结果：该项议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）审议《关于＜未来三年（2012-2014 年）股东回报规划＞的议案》；

1、总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

2、表决结果：通过该提案。

（五）审议《关于投资建设新能源工厂技术改造项目的议案 》；

1、总的表决情况：

同意 863,661,739 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股；弃权 0 股。

2、表决结果：通过该提案。



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