主题：]西安旅游：独立董事对董事会相关事项的独立意见

西安旅游股份有限公司

独立董事对董事会相关事项的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为西安旅游股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，
在审慎查验的基础上，对在2012年8月27日召开的第六届董事会第十六次会
议相关事项做出专项说明和发表相关独立意见如下：

一、关于聘请2012年度财务审计机构的独立意见

经审查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，
该所具有丰富的执业经验，能够满足公司年度审计的需要，亦不存在损害
公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意聘请天健会计师事务所
为公司年度审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。

二、关于聘请公司内部控制审计机构的独立意见

经审查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，
该所具有丰富的执业经验，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能
力，能够满足公司内控审计的需要，不存在损害公司整体利益及中小股东
权益的情况。同意聘请天健会计师事务所为公司内部控制审计机构，并同
意提交公司股东大会进行审议。

三、关于对关联交易事项的独立意见

西安旅游股份有限公司解放饭店与西安饮食股份有限公司联合食品分
公司间签订的《2012年端午产品采购合同》和拟签订的《2012年中秋产品


采购合同》有利于进一步拓展公司节令产品销售业务，做大做强节令产品
的业务规模，包装及原辅材料采购量的增长将有效降低产品成本，提高公
司节令产品业务的盈利能力。公司与关联方发生的关联交易符合公司和全
体股东的利益，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，所采取的审
议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、关于转让安远门饭店资产的独立意见

我们认真审阅了拟转让资产安远门饭店的《资产评估报告书》，我们认
为：本次转让能够盘活公司资产，其定价依据符合有关规定，转让进行的
方式对公司及全体股东是公平合理的，未发现有损害公司及股东利益的情
形。董事会审议该议案的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》有关
规定。



独立董事：

王 正 斌 马 晓 辉 王 沛



二〇一二年八月二十七日


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