主题：振华重工公布第五届董事会第十二次会议决议公告

：(600320)振华重工公布第五届董事会第十二次会议决议公告：上海振华重工（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年9月18日召开，会议审议通过了关于公司董事长变更的议案、关于调整公司第五届董事会各专门委员会组成的议案。

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上海振华重工（600320）（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2012 年 9 月 18 日在公司 201 会议室召开，应 到 12 人，实到 9 人，刘文生董事因公出差委托宋海良董事代为出席表 决，刘宁元独立董事因公出差委托包起帆独立董事代为出席表决，唐 富馨独立董事因公出差委托宓为建独立董事代为出席表决，本次会议 的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通 过了如下议案： 一、关于公司董事长变更的议案

因工作原因，周纪昌先生辞去公司董事、董事长及法定代表人等职务，根据公司发展的实际需要，董事会同意选举宋海良先生为公司 第五届董事会董事长及法定代表人，任期同第五届董事会任期。

周纪昌先生自 2006 年起担任公司董事长以来，诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对其在任职期间为公司的发展壮大做出的卓越贡献表 示由衷的感谢和崇高的敬意！

公司第五届董事会全体独立董事履行职责，对此事项发表了同意选举宋海良先生为公司董事长的独立意见。

二、关于调整公司第五届董事会各专门委员会组成的议案

因董事人选更换及工作调整，根据公司发展需要，现调整公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

一、董事会战略委员会

主任委员：宋海良

委员：刘文生、陈琦、陆建忠、包起帆

二、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：包起帆

委员：宋海良、陆建忠、刘宁元、李理光

三、董事会审计委员会

主任委员：唐富馨

委员：陆建忠、刘启中、宓为建、刘宁元

四、董事会提名委员会

主任委员：李理光

委员：宋海良、陆建忠、唐富馨、宓为建