主题：中集集团：2012年第三季度报告

要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用






2012.9.30

2011.12.31

本报告期末比上年度期末增减(%)



总资产（千元）

65,724,428.00

64,361,714.00

2.12%



归属于上市公司股东的所有者权益（千元）

19,074,588.00

18,633,154.00

2.37%



股本（股）

2,662,396,051.00

2,662,396,051.00

0%



归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

7.1644

6.9986

2.37%





2012 年 7-9 月

比上年同期增减（%）

2012 年 1-9 月

比上年同期增减（%）



营业总收入（千元）

13,336,803.00

-8.13%

40,701,249.00

-20.19%



归属于上市公司股东的净利润（千元）

650,624.00

26.64%

1,584,334.00

-52.30%



经营活动产生的现金流量净额（千元）

3,039,456.00

219.01%

932,413.00

129.06%



每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

1.1416

219.01%

0.3502

129.06%



基本每股收益（元/股）

0.2444

26.64%

0.5951

-52.30%



稀释每股收益（元/股）

0.2444

26.64%

0.5937

-52.41%



加权平均净资产收益率（%）

3.47%

0.67%

8.38%

-10.79%



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

3.05%

0.49%

7.81%

-11.05%



扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用



项目

年初至报告期期末金额（千元）

说明



非流动资产处置损益

84,192.00





计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

49,968.00





计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

7,344.00





除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-14,437.00





除上述各项之外的其他营业外收入和支出

17,159.00





少数股东权益影响额

-9,349.00





所得税影响额

-28,039.00





合计

106,838.00

--



报告期末股东总数及前十名股东持股情况表



报告期末股东总数（户）

197,195



前十名无限售条件流通股股东持股情况



股东名称

期末持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量



种类

数量



招商局国际（中集）投资有限公司

679,927,917

境内上市外资股

679,927,917



COSCO CONTAINERINDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司

580,491,880

人民币普通股

432,171,843



境内上市外资股

148,320,037



CMBLSA RE FTIF TEMPLETONASIAN GRW FD GTI 5496

91,120,810

境内上市外资股

91,120,810



新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深

30,784,900

人民币普通股

30,784,900



GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED

26,267,086

境内上市外资股

26,267,086



LONG HONOUR INVESTMENTSLIMITED

25,322,106

境内上市外资股

25,322,106



MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC

17,460,449

境内上市外资股

17,460,449



中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金

13,816,155

人民币普通股

13,816,155



TEMPLETON EMERGINGMARKETS INVESTMENTTRUST

12,801,432

境内上市外资股

12,801,432



BBH A/C VANGUARDEMERGING MARKETS STOCKINDEX FUND

11,839,498

境内上市外资股

11,839,498






第六届董事会关于2012年度第十六次会议决议

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于二零一二年十月二十五日以通讯表决方式召开第六届董事会二零一二年度第十六次会议。会 议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会 议形成以下决议： 一、 审议并通过《关于各位董事确认已经审阅拟由公司刊发并与上市申请同时
提交给联交所的上市文件草稿的议案》

1. 批准以在本次会议上提呈的上市文件格式作为呈交文本，与上市申请一并提交给联交所；和

2. 授权任何董事和/或公司秘书在其可能酌情认为合适时，代表公司批准对上市文件呈交文本作出任何修改、调整或补充。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议并通过《关于确认与 A1 表格相关文件的内容及涉及首次上市申请费支付事宜的议案》

1. 批准国泰君安融资有限公司(“保荐人”)作为公司上市的保荐人代表公司递交上市申请表格(“A1 表格”) (和所附的其他与上市申请相关的文件，包括但不限于 I.B 表格，保荐人就 I.B 表格第 26 至 28 项出具的确认函，I.N 表格，I.O 表格及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“《上市规则》”)豁免申请函)，同时董事一致确认以上文件的内容；

2. 批准与上市申请相关的文件，及批准保荐人及其法律代表和/或普衡律师事务所、通商律师事务所代表公司向联交所和/或其他监管机构递交 A1表格及与上市申请相关的其他文件(包括但不限于在召开本次会议前已向联交所及证券及期货事务监察委员会(“香港证监会”)提交的信函、申请以及其他文件)；

3. 批准公司向联交所支付首次上市申请费(港币 650,000 元)，并作出所需相关安排；

4. 批准公司签署 A1 表格所列的发行人承诺函，并确认在未获得联交所事先同意的情况下，不会变更或撤销该发行人承诺函，主要内容如下：

(1) 只要公司的任何证券仍然在联交所主板上市，公司会一直遵守不时生效的《上市规则》全部规定；

(2) 如在上市委员会就上市申请举行聆讯之前情况出现任何变化，令 A1表格或随 A1 表格递交的上市文件草稿在任何重大方面产生误导，则公司会通知联交所；

(3) 在证券开始买卖前，公司会向联交所呈交《上市规则》第 9.11(37)条规定的声明(附录五 F 表格)；

(4) 按照《上市规则》第 9.11(34)至 9.11(38)条的规定在适当时间提交文件，特别是促使每名董事、拟担任董事的人士、监事及拟担任监事的人士在上市文件刊发后，在切实可行的情况下，尽快按《上市规则》附录五 H/I 表格的形式向联交所提交一份签妥的声明及承诺；及

(5) 公司会遵守联交所不时公布的有关刊登及沟通消息的步骤及格式的规定。

5. 批准公司签署 A1 表格所列的发行人同意授权联交所向香港证监会呈交有关材料存档的授权书及遵守香港法例第 571 章项下《证券及期货(在证券市场上市)规则》(“证券及期货规则”)的相关规定，证券及期货规则的相关规定已在本会议上提呈供董事审阅,而 A1 表格所列的有关授权的主要内容如下：

(1) 公司申请上市时，须根据证券及期货规则第 5(1)条，向香港证监会提交上市申请副本以供存档，而如果公司股份开始在联交所上市，另需要根据证券及期货规则第 7(1)和(2)条，向香港证监会提呈公司或其代表向公众或公司的证券持有人作出或刊发的公告、陈述、通告或其他文件的副本，以供存档；

(2) 公司应被视为已遵从其向香港证监会提交上述文件的义务，但前提是，其已向联交所提交上述文件以供存档，并根据证券及期货规则第 5(2)条和第 7(3)条，授权联交所代表其向香港证监会提交上述文件以供存档(以下简称“对联交所授权”)；

(3) 所有向联交所提交存档的文件，须根据联交所要求的方式以及数量提供给联交所；

(4) 除非已取得联交所的事先书面批准，否则不得以任何方式变更或撤销对联交所授权，而联交所将保留最终权力是否授予该书面批准；

(5) 对联交所授权会减轻公司的行政负担和费用(该等负担和费用原须在向香港证监会办理个别法定存档手续时承担的)；及

(6) A1 表格载有公司向联交所作出的对联交所授权。
6. 批准公司签署给予保荐人的背靠背承诺函，包括根据《上市规则》第 3A章对保荐人作出的承诺，其最终文本已在本会议上提呈供董事审阅；

7. 确认知悉董事个人出具的其他确认函，包括给予保荐人的背靠背承诺函及独立非执行董事有关其独立性的确认函，其最终文本已在本会议上提呈供董事审阅；

8. 批准将本会议纪要(或摘要)的打印件，及如需要，经任何一位董事、公司秘书或公司的法律顾问核证后，递交给联交所、证监会和任何其他主管机关，和/或经要求，发给其他相关各方和参与上市项目的专业顾问；

9. 确认知悉上市文件刊发前宣传备忘录；


10.授权及追认任何一名董事和/或公司秘书代表公司签署本次上市的专业顾问的聘用协议；

11.授权任何一名董事代表公司签署 A1 表格及与 A1 表格同时向联交所呈交与上市申请相关的其他文件(包括 A1 表格存档确认函)，并授权任何一名董事在其可能酌情认为合适时，对上述各项文件进行任何修改、调整和/或补充；

12.授权任何一名董事代表公司签署其认为为使 A1 表格的递交和与此相关的任何上市申请事项得以生效而必要或适宜的任何文件、文书或安排(包括安排向联交所支付首次上市申请费)，并作出其认为为使 A1 表格的递交和与此相关的任何上市申请事项得以生效而必要或适宜的任何行为和事情。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议并通过《关于批准公司向香港公司注册处申请注册为非香港公司并授权任何一名董事和/或公司秘书签署相关注册所需文件的议案》

1. 批准公司向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”；
2. 授权任何一名董事和/或公司秘书代表公司签署注册为“非香港公司”的所有相关文件。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议并通过《同意向香港联交所提交豁免申请函相关事宜的议案》

1. 批准豁免申请函，同时授权任何一名董事和/或公司秘书可作出其酌情认为合适的任何修改；和

2. 批准普衡律师事务所或保荐人或其法律代表代表公司在向联交所提交A1 表格同时向联交所提交豁免申请函。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议并通过《关于委任公司秘书、助理公司秘书、公司授权代表、替代公司授权代表以及公司代理人的议案》

1. 委任于玉群先生为公司秘书，张绍辉先生为助理公司秘书，且确认张绍辉先生作为助理公司秘书符合香港联合交易所有限公司主板《上市规则》第 3.28 条以及第 8.17 条对公司秘书的要求；

2. 委任麦伯良先生及于玉群先生担任香港联合交易所有限公司主板《上市规则》第 3.05 条及香港《公司条例》所要求的公司授权代表，委任张绍辉先生为替代公司授权代表；以及

3. 委任肖国强先生为公司代理人，以代表公司在香港接受送达法律程序文件。
上述第 1 至 3 条所述人士已经分别接受了董事会的拟议委任，并同意将有关信息披露在上市文件中。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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