主题：赤天化：第五届九次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第
五届九次临时董事会会议于 2012 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次临时董事会会议通知已于 2012 年 11 月 27 日分别以送达、传真等
方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决
合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于召开公司 2012 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会董事、董事长郑才友先生因已到法定退休年龄，不再
担任公司董事、董事长职务。郑才友先生的离职未导致公司董事会成
员低于法定人数，不会对公司董事会的运作产生影响。公司董事会对
郑才友先生任职期间的勤勉尽责及对公司经营发展做出的贡献表示衷
心的感谢。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，董事会
同意召开公司 2012 年第五次临时股东大会审议《关于公司更换董事的
议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


贵州赤天化股份有限公司董事会
二一二年十二月一日


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