主题：(601398)工商银行:董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会于2012年12月13日召开, 会议审议通过了如

下议案:

一, 关于提名M.C.麦卡锡先生为独立非执行董事候选人及继续担任董事会专门

委员会相关职务的议案

本行董事会独立非执行董事M.C.麦卡锡先生的任期将于2012年12月到期. 会议

决定提名M.C.麦卡锡先生为独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事; 并决

定待股东大会批准其连任独立非执行董事后, 继续担任其在董事会各专门委员会的

原任职务.

M.C.麦卡锡先生的独立非执行董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后,

其担任本行独立非执行董事事宜须提交股东大会进行审议表决. M.C.麦卡锡先生担

任本行独立非执行董事的新一届任期自股东大会审议通过之日起开始计算. M.C.麦

卡锡先生连任前依据有关规定继续履行独立非执行董事及其在董事会各专门委员会

相关职务.

M.C.麦卡锡先生与本行之其他董事,高级管理人员,主要股东或控股股东概无利

益关系,亦无持有香港证券及期货条例第XV部所指本行任何股份权益.M.C.麦卡锡先

生担任本行独立非执行董事后其薪酬情况按照有关规定执行, 具体情况详见本行年

报.

二, 关于提名钟嘉年先生为独立非执行董事候选人及继续担任董事会专门委员

会相关职务的议案

本行董事会独立非执行董事钟嘉年先生的任期将于2012年12月到期. 会议决定

提名钟嘉年先生为独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事; 并决定待股东

大会批准其连任独立非执行董事后,继续担任其在董事会各专门委员会的原任职务.

钟嘉年先生的独立非执行董事任职资格经上海证券交易所审核无异议后, 其担

任本行独立非执行董事事宜须提交股东大会进行审议表决. 钟嘉年先生担任本行独

立非执行董事的新一届任期自股东大会审议通过之日起开始计算. 钟嘉年先生连任

前依据有关规定继续履行独立非执行董事及其在董事会各专门委员会相关职务.

钟嘉年先生与本行之其他董事,高级管理人员,主要股东或控股股东概无利益关

系,亦无持有香港证券及期货条例第XV部所指本行任何股份权益.钟嘉年先生担任本

行独立非执行董事后其薪酬情况按照有关规定执行,具体情况详见本行年报.

三,关于向银监会申请实施资本管理高级方法的议案



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