主题：峨眉山A投资51万元设茶叶电子商务公司

1月16日讯：2013年1月14日，峨眉山A第五届董事会召开第二十一次会议，审议通过《关于审议成立四川峩眉雪芽网络科技有限责任公司的议案》。公司拟与成都云晟网络科技有限责任公司共同投资100万元设立四川峩眉雪芽网络科技有限责任公司，公司占51%股权。

峩眉雪芽是公司旗下的茶叶品牌，目前该业务收入占公司利润来源很小，公司在2012年开始逐渐加大了对茶叶业务的投资力度，2012年定增项目中就有峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目，投资总额达1.9亿元，该项目预计将在2013年1月完工。

本次与网络公司合作设立“四川峩眉雪芽网络科技有限责任公司”，预计将主要负责峩眉雪芽的电子商务，对该品牌开拓市场有积极意义。本次投资额度较小，目前茶叶的电子商务尚在探索之中，短期对公司股价影响较小。

附：峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第二十一次会议于2013年1月14日以现场方式召开。公司应到董事9人，实到董事8人，董事古树超先生因公出差，委托董事徐亚黎先生代为出席并表决全部议案。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司
《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于执行对经营班子 2012 年奖惩激励的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议 2013 年度对经营班子奖惩激励的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于审议成立四川峩眉雪芽网络科技有限责任公司的议案》；

为了实现峩眉雪芽经营转型升级，大力开展峩眉雪芽网络营销，公司拟与成都云晟网络科技有限责任公司（以下简称“云晟科技”）共同出资成立“四川峩眉雪芽网络科技有限责任公司” （名称以工商核定为准），公司出资 51 万元，占全部股份的 51%，云晟科技出资 49 万元，占全部股份的 49%。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于注销峨眉山金旅网络旅游有限公司的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二○一三年一月十六日



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