主题：沙隆达Ａ：2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A[5.69 -2.07% 资金 研报]（B） 公告编号：2013－7号

湖北沙隆达股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2013年1月24日上午9:00

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

3、会议召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长 李作荣先生

6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东授权委托代

表人数共3名，代表股份122，723，402股，占公司有表决权总股份

的20.66%。其中，A 股股东及股东授权委托代表共2名，代表股

份119，744，602股，占公司A 股有表决权总股份数的32.90%；B 股

股东及股东授权委托代表共1名，代表股份2，978，800股，占公司

B 股有表决权总股份数的1.30%。公司董事、监事、公司聘请的

见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票的方式，表决通过了以下议案：

1.《增补谢承礼为公司第六届董事会董事》

1

同意的股数 122，723，402 股，占出席会议所有股东所持表决....


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