主题：湖北沙隆达股份 整改情况

湖北沙隆达股份有限公司关于上市公司专项治理整改情况的说明

按照湖北证监局的要求，湖北沙隆达股份有限公司在２００７年４月至７月期间有计划地开展了上市公司治理专项活动，并根据湖北证监局的安排，于２００７年８月１６日、１１月７日分别披露了《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》和《上市公司治理专项活动的整改报告》。随后，公司根据整改报告的要求，针对公司在专项治理中发现的问题进行了认真整改。现对截止２００８年６月３０日公司治理整改的情况说明如下：

　　 一、限期整改情况：

　　
　　 公司的限期整改问题有三方面，其中二方面的问题已经在限定的期限内完成了整改。分别为：⑴、完善和制订了《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》；⑵、公司控股股东沙隆达集团公司与上市公司签订了租用公司办公楼的合同。没有在限定的期限内完成整改的问题是公司董事会成员中独立董事比例没有达到三分之一，未完成的原因是期间公司没有招聘到合适的独立董事人选，公司争取在２００８年下半年增加一名独立董事以达到符合《上市公司治理准则》规定的要求。

　　
　　 二、持续改进性问题的整改情况

　　
　　 １、为充分发挥董事会设立的专门委员会的作用，公司已在２００７年底调整规范了四个专门委员会的组成，完善了相关的制度，并积极为四个专门委员会的有效运作创造了良好的外部环境，强化了专门委员会的工作职能，以充分发挥其在公司重大决策、战略规划、内控体系以及绩效考核等方面的作用。

　　
　　 ２、为防止公司董监事及高管人员因不了解相关法律法规而出现违规买卖公司股票情况的再次发生，公司已在整改报告披露后的半年内组织了二次由全体董监事及高管参加的培训活动。在培训过程中，公司有针对性地聘请了相关方面的律师进行了详细的讲解，有效地防止了此类情况的再次发生。今后，公司将定期举办相关的培训活动，并在敏感的时间点位及时提醒各位董监事及高管人员，以建立长效防范机制。

　　
　　 ３、为做好“三会”的会议记录工作，公司安排指定人员认真学习《公司章程》的有关规定，并在今后的董监事会议和股东大会上，按相关要求完整做好会议记录工作。

　　
　　
　　
　　 湖北沙隆达股份有限公司

　　
　　 董 事 会

　　
　　 ２００８年７月２５日


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