主题：西安旅游：第六届董事会2013年第二次临时会议决议

　一、会议通知发出的时间和方式西安旅游（000610）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2013年第二次临时会议通知于2013年3月18日以书面方式通知各位董事。
　　二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会2013年第二次临时会议于2013年3月22日（星期五）上午9：30在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。监事3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于撤销公司分支机构的议案》根据公司战略发展需要及实际经营情况，公司决定撤销西安旅游股份有限公司小寨关中客栈分公司及西安旅游关中客栈华山路店，同时董事会授权公司管理层进行上述机构的资产清理及人员安置事宜。撤销后对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。
　　（1）撤销西安旅游股份有限公司小寨关中客栈分公司表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（2）撤销西安旅游关中客栈华山路店表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《西安旅游股份有限公司内部控制评价管理办法》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权内容详见2013年3月23日刊登

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